人工存款1亿违法吗

2020-07-25 310

普法内容

个人存款一亿不违法，只要该存款的来源是合法的，一般情况银行客户存款多少是当事人的自由，但是法律规定如果有出现法律规定的大额交易情形，金融机构应当报告。

《中华人民共和国商业银行法》第二十九条商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。第三十条对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外；有权拒绝任何单位或者个人冻结、扣划，但法律另有规定的除外。

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公司欠款1亿坐牢多久
公司只是单纯地欠款1亿属于民事纠纷，不会坐牢。如果是恶意拖欠贷款被起诉，法院判决后有能力执行而拒不执行，情节严重的，会构成拒不履行判决罪。犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照自然人犯处罚。

2020-08-26 189
非法吸收公众存款40亿量刑
根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，40亿属于数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

2020-11-03 139
1法院查询个人名下的存款
1、到银行查询银行存款； 2、到基金公司查询股票、基金等财产； 3、到房管局查询房产； 4、到车辆管理所查询车辆； 5、到被执行人家中调查、搜查财产； 6、到被执行人单位调查其工资收入情况； 7、到与被执行人有业务关系的单位调查双方账务往来

2020-12-11 584

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存款行贿亿
单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。因行贿取得的违法所得归

2022-08-12 15,340
公章违法分子诈骗1亿
要看具体行为。按照行为方式确定属于哪一种诈骗罪名。诈骗达到一个亿的，不管属于哪一种诈骗罪名，都已经构成了“诈骗数额特别巨大”的量刑标准。例如，最基本的罪名是诈骗罪，另外还有合同诈骗罪，等等。《刑法》对

2022-10-17 15,340
广西房地产金额达1亿违法吗
上述属于非法集资中的非法吸收公众存款。非法吸收公众存款应该判罚十年以上，犯罪所得继续予以追缴后退赔集资参与人。

2022-07-28 15,340
个人储蓄存款突破多少亿
邮储银行公布上市后首份年报发布日期：转型发展亮点纷呈，业务结构持续优化。2016年，邮储银行零售金融稳中有进。截至2016年末，邮储银行网点近4万，个人客户达5.22亿户；个人存款余额6.21万亿元，

2022-10-30 15,340

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非法集资1亿5,能判多少年?
非法集资过亿，法院一般判处七年以上有期徒刑或者无期徒刑。刑法上的非法集资是指，非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。集资诈骗1亿5，不论是单位犯罪还是个人犯罪，都属于我国《刑法》第192条规定的“数额巨大”，对于个人或者单位犯罪的直接负责的主管人

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超载1个人罚款多少钱
超载1个人罚款多少钱要根据具体情形确定。不同的情节，处罚的标准也有所不同。车辆超载包括客车超载以及货车超载两种情况。客车载人超过核定的人数就属于客车超载，应给予扣分以及处罚。货车超载是超过核定载物质量，属于货车超载，也要进入扣分以及处罚。载

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贷款中介违法吗
贷款中介不违法。具体如下： 1、贷款中介不违法，法律确认了市场主体具有运用自有资金进行借贷获利的权利； 2、贷款中介了解贷款所需的材料和办理流程，会让借款人提前准备好相关材料证明，这会节省大量时间。根据相关法律规定，中介合同是中介人向委托

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