出租出借银行账户处罚规定

2021-12-13 50

普法内容

出租出借银行账户处罚规定如下： 1、非经营性的存款人出租出借银行账户的，给予警告并处以1000元罚款； 2、经营性的存款人出租出借银行账户的，给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款。出租或出借银行账户，是给其他单位或个人提供本单位在银行户头上的账号为其办理转账结算，套取现金的一种违纪行为。企业出租或出借银行账户后，为了掩盖事实真相，对于对方单位或个人在短时间内通过企业银行账户的一收一付的银行存款业务，故意不在本单位“银行存款总账”、“银行存款日记账”和所对应的账户（实际上对应关系也不正常）上登记。

《人民币银行结算账户管理办法》
第四十五条存款人应按照本办法的规定使用银行结算账户办理结算业务。存款人不得出租、出借银行结算账户，不得利用银行结算账户套取银行信用。
第六十五条存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：（一）违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。（二）违反本办法规定支取现金。（三）利用开立银行结算账户逃废银行债务。（四）出租、出借银行结算账户。（五）从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。（六）法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。非经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以1000元罚款；经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款；存款人有上述所列第六项行为的，给予警告并处以1000元的罚款。

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2020-11-13 592
出借银行卡行政处罚后判刑吗
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2023-12-21 29
哪些行为属于出借账户
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2023-06-30 9

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交易场所收到出借账户的处罚规定
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出借银行账户的责任是什么
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2022-11-04 15,340
环保处罚直接转账去指定银行账户吗？
转账支票是出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据当客户不用现金支付收款人的款项时，可签发转账支票，自己到开户银行或将转帐支票交给收款人到开户银行办理

2022-07-08 15,340

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借别人银行卡转账违法吗
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出租车不打表乱收费怎么处罚
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