反洗钱黑名单有可能产生什么影响

2021-04-02 33

普法内容

进入反洗钱黑名单的影响如下： 1、导致信用受损。黑名单的记录会被报告给信用机构，如信用评级机构和征信中心等。 2、可能无法再次获得银行贷款。银行会将黑名单中的个人或企业列为高风险客户，这意味着行为人很可能被拒绝贷款申请。即使能够找到其他金融机构提供贷款，可能会面临更高的利率和更严格的借款条件。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：提供资金帐户的；将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；跨境转移资产的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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反洗钱黑名单分为几类
反洗钱分类评级是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托，结合日常监管情况，按本办法对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价，确定相应等级。分为 A、 B、 C、 D、E五类。A类中95分≤AAA≤100分，90≤AA< 9

2020-09-21 3,809
匿名举报洗黑钱有用吗会影响到底吗
匿名举报主要是因为举报人希望自己的人身安全得到有效保护，是受理的。

2020-05-15 559
黑名单影响几代人
黑名单影响几代人要视情况而定，具体情况如下：如果孩子上的是公立学校，就没有影响，如果是私立学校就会影响，还会对其的个人信用有影响，其影响有：不能请求贷款，限制在线上购置奢侈品，限制搭乘交通对象，无法抉择飞机、列车的软席铺位等等，制约在高级别

2021-12-09 40

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洗黑钱判多久有什么影响
洗黑钱如果构成洗钱罪的，判五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，则判五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。并且均应当没收行为人实施该犯罪的所得及其产生的收益。

2023-10-05 15,340
法人单位上黑名单到底有什么影响
根据法律规定依法也可将法人的个人征信拉黑的，列入失信黑名单，然后受到相关的信用惩戒。

2022-10-22 15,340
法院黑名单会对个人有什么影响
被列入失信被执行人名单的被执行人受到信用处罚，在政府采购、招标、行政审查、政府支持、融资信用、市场准入、资质认定等方面受到限制或禁止，失信被执行人的社会生存空间大幅度缩小。

2021-09-24 15,340
企业法人被拉黑名单会有什么影响
1、企业法人三年内不能成立新公司，不能担任其他公司的法人、监事、董事，即使三年后工商限制解除法人、股东能注册新公司，税务也不能登记。 2、法人、股东名下其他公司不能变更，不能迁址，发票不能增量。 3、

2022-05-28 15,340

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失信黑名单有什么后果
失信黑名单后果是被执行人被限制消费，且被执行人不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为： 1、乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位； 2、在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费； 3、购买不动产或者新建

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洗黑钱是什么要坐几年牢
洗黑钱指的是将从事违法所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构进行中转，进而掩盖非法性质和来源，让其以合法的身份进入市场。根据刑法的相关规定，明知道是毒品交易、或黑社会性质的组织、走私、或贪污贿赂、破坏金融管理秩序、诈骗等所得产生的收益

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洗黑钱可以保释出来吗
根据我国《刑事诉讼法》，只要符合取保候审的条件就可以对行为人进行取保候审，不限制洗黑钱就不能取保候审。人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；（二）可能

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