举报洗钱需要什么证据

2022-07-06 1,850

普法内容

举报洗钱需要以下证据： 1、物证； 2、书证； 3、证人证言； 4、被害人陈述； 5、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解； 6、鉴定意见； 7、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录； 8、视听资料、电子数据。犯洗钱罪的量刑如下： 1、没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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洗钱向什么部门举报
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门、公安机关以及金融机构举报。金融机构是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确

2020-12-12 853
举报洗钱去哪里举报
举报洗钱应该向公安部门举报。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以

2023-10-22 201
举报假烟需要什么证据报错要负责吗?
举报假烟，消费者需要详细说明出售卷烟店铺的地址和店名，这些证据以便于执法人员对其进行调查。如果报错也是要负责的。根据国家相关法律法规的规定可知，国家是鼓励、支持一切组织和个人对损害消费者合法权益的行为进行社会监督的。

2020-07-14 378

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举报洗钱找什么部门
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2022-06-24 15,340
举报贩毒需要什么证据
举报贩毒的，可以向公安机关提供线索，最好由警方调查取证。贩毒罪涉及各种证据，但由于犯罪的隐秘性，普通人很难取证。如有此类犯罪线索，应及时向警方报案，由警方调查取证更好，警方在接受报案时，不会刻意要求证

2021-11-04 15,340
举报违纪需要什么证据
视频，相片，通话，纸质书信或者是证人等一切能证明的材料都可以。群众可以通过电话、信函、网络、当面举报等方式，也可以委托他人举报。群众举报应该注意以下问题：举报要详实。详实的举报有利于纪检监察机关迅速开

2022-03-11 15,340
举报赌博需要什么证据
赌博罪，是以营利为目的，聚众赌博，开设赌场或者以赌博为业的行为。成立赌博罪的要件，首先在客观上必须符合下列情形之一，1.聚众赌博。即纠集多人从事赌博。2.是开设赌场。即开设已行为人为中心，在其支配下是

2022-03-15 15,340

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借钱不还起诉需要什么证据
当事人为自然人的，应当提交其身份证明资料；当事人为法人或者是其他组织的，应当提交主体登记资料；当事人名称在诉争的法律关系发生后曾有变更的，应提交变更登记资料；以及所有能够证明借贷法律关系存在的证据。当事人持有的借据、收据、欠条等债权凭证没有

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要抚养费需要什么证据
起诉抚养费需要的证据有证明双方关系的文件；同时还存在着有血缘关系的证据；并且还要提交自己相关收入的证明；还有自己生活的状况等；这些都是在起诉时候需要提交的材料，这样法院才会受理。父母与子女间的关系，不因父母离婚而消除。离婚后，子女无论由父或

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盗窃罪需要什么证据
根据《刑事诉讼法》有关证明案件的证据规定，盗窃罪需要的证据有： 1、犯罪嫌疑人或被告人的陈述；犯罪嫌疑人的陈述应该以书面形式做出并签字按手印。 2、书证、物证；在嫌疑人身上或者住所搜集到与盗窃有关的赃物、作案工具等。 3、证人证言，嫌疑人在

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