您的位置:法师兄 > 律师普法 > 非法集资的常见形式包括,法律上如何认定
非法集资的常见形式包括,法律上如何认定

非法集资的常见形式包括,法律上如何认定

2024-05-21 12
普法内容
问题解答: 非法集资的常见形式包括: 1、编造虚假项目。不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、开展创业创新等幌子,编造各种虚假项目,骗取社会公众信任; 2、承诺高额回报。为了骗取更多人参与集资,非法集资人在集资初期按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃,使集资参与人遭受经济损失; 3、以虚假宣传造势。不法分子在宣传上往往一掷千金,聘请明星代言、名人站台,在各广大广播电视、网络等媒体发布广告、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式,制造虚假声势; 4、利用亲情诱骗。
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条  以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。\n单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

*注:律师普法为法师兄(原110咨询网)原创内容,未经授权,任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>
  • 拆迁中常见的“糖衣炮弹”形式,法律上如何认定
    拆迁中常见的“糖衣炮弹”形式,法律上如何认定

    第一种:拆迁方以高价码的口头许诺引诱被拆迁人签订“空白协议”。第二种:“蝇头小利”以小搏大。第三种:与无实权的公司等拆迁方签订协议。第四种:对补偿事项含糊其辞。第五种:刻意规避拆迁方的责任。第六种:收走协议原件不归还。

    2024-05-01 5
  • 共同犯罪包括的形式有哪些,法律上如何认定
    共同犯罪包括的形式有哪些,法律上如何认定

    一、任意性共同犯罪与必要共同犯罪:根据共同犯罪能否按照法律规定任意形成的划分;二、共同犯与事先无通谋之共同犯罪:按共同犯罪目的形成的时间划分;三、简单共同犯罪与复合共同犯罪:根据共同犯罪者之间的分工而进行的划分;四、一般共同犯罪与特别共同犯

    2024-05-17 6
  • 诈骗常见形式包括什么
    诈骗常见形式包括什么

    诈骗,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取款额较大的公私财物的行为。诈骗常见形式如下: 1、电信诈骗,如盗用通话账户后冒充熟人诈骗; 2、冒充内部人员诈骗,如冒充信息中心人员可提前获知中奖信息进行诈骗; 3、冒充公检法人

    2022-04-26 805
专业问答更多>>
  • 非法集资活动常见种类包括

    非法集资洗钱的案件包括股权、债券、生产经营、商品经营等四类。主要表现为: 1、以种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等为名进行非法集资的; 2、用股票、债券、基金、彩票等的名义进行非法集资的; 3、以股份

    2022-10-12 15,340
  • 非法集资一般是什么常见形式

    (一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的。 (二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的。 (三)以代种植(养殖)、

    2022-05-20 15,340
  • 非法集资的特征是什么非法集资常见的形式有什么

    (一)投资理财领域。近两年来,各地出现大量以投资理财咨询为名从事各类金融业务活动的公司,如投资咨询、非融资性担保、第三方理财、财富管理等,常常打着投资理财的旗号,承诺无风险、高收益,公开向社会发售理财

    2022-07-28 15,340
  • 常见的七种形式涉嫌非法集资是哪些?

    1、利用投融(资)理财信息咨询公司等民间理财类公司为平台开展非法集资。 2、一些限定业务的机构组织超范围开展非法集资。 3、假冒民营银行的名义 4、打着境外投资、高新科技开发旗号。

    2023-09-03 15,340
法律短视频更多>>
  • 非法集资的四种常见手段 01:11
    非法集资的四种常见手段

    非法集资常见的四种手段如下:1、承诺高额回报:不法分子许诺投资者高额回报。为了骗取更多人参与集资,非法集资人在集资初期按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃,使集资参与人遭受经济损失;2、编造虚假项目:不法分子

    2,544 15,340
  • 非法集资的定义 01:24
    非法集资的定义

    一般情况下,以非法占有为目的,违反国家相关金融法律、法规,通过不正当的渠道,向社会不特定公众(含个人和单位)吸取资金的行为,且又同时具有如下情况的,就有可能被认定为非法集资: 1、未经过有关部门批准或者借以经营形式吸收资金。 2、通过媒体、

    4,847 15,340
  • 非法集资财务人员如何定罪 01:14
    非法集资财务人员如何定罪

    根据我国刑法规定,我国并未规定非法集资罪,但规定了非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪是指。行为人违反国家法律、法规的规定,在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。集资诈骗罪是指,以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的

    1,730 15,340
刑事辩护不同阶段法律问题导航
孟金龙律师 孟金龙律师

北京市京师律师事务所 | 专职律师

擅长:婚姻家庭、继承、公司法
咨询律师
158-1008-6858
主讲嘉宾
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?