非法集资的常见形式包括，法律上如何认定

2024-05-21 16

普法内容

问题解答：非法集资的常见形式包括： 1、编造虚假项目。不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、开展创业创新等幌子，编造各种虚假项目，骗取社会公众信任； 2、承诺高额回报。为了骗取更多人参与集资，非法集资人在集资初期按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与人遭受经济损失； 3、以虚假宣传造势。不法分子在宣传上往往一掷千金，聘请明星代言、名人站台，在各广大广播电视、网络等媒体发布广告、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式，制造虚假声势； 4、利用亲情诱骗。

《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。\n单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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拆迁中常见的“糖衣炮弹”形式，法律上如何认定
第一种：拆迁方以高价码的口头许诺引诱被拆迁人签订“空白协议”。第二种：“蝇头小利”以小搏大。第三种：与无实权的公司等拆迁方签订协议。第四种：对补偿事项含糊其辞。第五种：刻意规避拆迁方的责任。第六种：收走协议原件不归还。

2024-05-01 8
共同犯罪包括的形式有哪些，法律上如何认定
一、任意性共同犯罪与必要共同犯罪：根据共同犯罪能否按照法律规定任意形成的划分；二、共同犯与事先无通谋之共同犯罪：按共同犯罪目的形成的时间划分；三、简单共同犯罪与复合共同犯罪：根据共同犯罪者之间的分工而进行的划分；四、一般共同犯罪与特别共同犯

2024-05-17 7
诈骗常见形式包括什么
诈骗，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公私财物的行为。诈骗常见形式如下： 1、电信诈骗，如盗用通话账户后冒充熟人诈骗； 2、冒充内部人员诈骗，如冒充信息中心人员可提前获知中奖信息进行诈骗； 3、冒充公检法人

2022-04-26 808

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非法集资活动常见种类包括
非法集资洗钱的案件包括股权、债券、生产经营、商品经营等四类。主要表现为： 1、以种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等为名进行非法集资的； 2、用股票、债券、基金、彩票等的名义进行非法集资的； 3、以股份

2022-10-12 15,340
非法集资一般是什么常见形式
(一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的。 (二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的。 (三)以代种植(养殖)、

2022-05-20 15,340
非法集资的特征是什么非法集资常见的形式有什么
（一）投资理财领域。近两年来，各地出现大量以投资理财咨询为名从事各类金融业务活动的公司，如投资咨询、非融资性担保、第三方理财、财富管理等，常常打着投资理财的旗号，承诺无风险、高收益，公开向社会发售理财

2022-07-28 15,340
常见的七种形式涉嫌非法集资是哪些？
1、利用投融(资)理财信息咨询公司等民间理财类公司为平台开展非法集资。 2、一些限定业务的机构组织超范围开展非法集资。 3、假冒民营银行的名义 4、打着境外投资、高新科技开发旗号。

2023-09-03 15,340

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非法集资的四种常见手段
非法集资常见的四种手段如下：1、承诺高额回报：不法分子许诺投资者高额回报。为了骗取更多人参与集资，非法集资人在集资初期按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与人遭受经济损失；2、编造虚假项目：不法分子

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非法集资的定义
一般情况下，以非法占有为目的，违反国家相关金融法律、法规，通过不正当的渠道，向社会不特定公众（含个人和单位）吸取资金的行为，且又同时具有如下情况的，就有可能被认定为非法集资： 1、未经过有关部门批准或者借以经营形式吸收资金。 2、通过媒体、

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非法集资财务人员如何定罪
根据我国刑法规定，我国并未规定非法集资罪，但规定了非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪是指。行为人违反国家法律、法规的规定，在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。集资诈骗罪是指，以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的

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