洗钱罪与非法集资罪各有哪些成立的条件

2020-05-12 100

普法内容

洗钱罪的构成要件： 1.主体为一般主体； 2.在主观方面表现为直接故意； 3.侵犯的客体为金融秩序和社会经济管理秩序； 4.在客观方面表现为实施了为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用的行为。法律没有规定非法集资罪，非法集资只可能是构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。

《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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洗钱罪有哪些犯罪构成要件
洗钱罪的构成四要件具体如下： 1、主体要件：本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。 2、客体要件：本罪侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融

2021-03-09 26
为亲友非法牟利罪的成立条件有哪些
为亲友非法牟利罪的成立条件是：本罪侵犯的是国有公司、企业、事业单位的财产权益。在客观方面表现为利用职务便利，为自己的亲友进行经营活动，非法提供便利，致使国家利益遭受重大损害的行为。本罪的主体为特殊主体，即国有公司、企业、事业单位的工作人员。

2021-12-25 12
非法集会、游行、示威罪立案条件有哪些
非法集会、游行、示威罪的立案条件：根据我国相关立案追诉标准的规定，如果行为人未依照法律规定申请或者申请未获许可，或者未按照主管机关许可的起止时间、地点、路线进行集会、游行、示威活动，又拒不服从解散命令，严重破坏社会秩序的，应当予以立案。

2020-09-15 12

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非法集资罪的犯罪构成要件是什么? 构成非法集资罪需要满足哪些条件
犯罪构成要件是犯罪成立的依据，是对犯罪主体追究刑事责任的根据。因此，在我国现行《刑法》中设置非法集资罪，必须进一步分析论述其具体的犯罪构成要件。（一）犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别

2022-03-28 15,340
哪些法律是规定了非法集资洗钱的条件
非法集资洗钱案件包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为；集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈

2023-10-08 15,340
构成洗钱罪的条件有哪些呢？
1、行为主体本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。 2、行为构成洗钱罪的条件其本罪在行为方面表现为：（1）提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账

2022-07-07 15,340
执行刑法对洗钱罪的立案条件有哪些
法律分析现行刑法对洗钱罪立案的规定是：提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的

2023-11-30 15,340

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非法集资罪构成要件
非法集资罪的构成要件主要包括下面第四点：第一，在客体上，本罪侵犯的客体是国家金融管理秩序。因为非法集资罪往往是人数众多，涉案金额大，严重破坏国家金融管理秩序；第二，在客观方面，本罪表现为犯罪嫌疑人在没有依照法定程序经过有关部门批准的情况

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非法经营罪立案条件
根据《中华人民共和国刑法》可知，非法经营罪，是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。经

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非法集资罪2020最新立案标准
我国没有非法集资罪，但是有非法吸收公众存款罪。犯罪嫌疑人在实施了某种违法犯罪行为之后，是否应被立案追究其刑事责任，要看是否符合立案标准。涉嫌触犯非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人，如果实施了以下5个行为其中之一，符合立案标准，侦查机关应该对其进

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