高利转贷罪应该怎么立案与量刑

2024-06-18 6

普法内容

高利转贷罪如何立案与量刑以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，构成高利转贷罪，高利转贷罪处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。立案标准：［高利转贷罪（刑法第一百七十五条）］以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

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高利转贷罪立案标准有哪些，高利转贷罪的立案标准
自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，

2024-05-28 21
高利转贷罪能立案吗？
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。举报高利转贷后，公安机关

2020-07-04 656
怎么量刑高利转贷罪才会判缓刑
《刑法》第一百七十五条规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位

2020-05-08 102

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高利转贷罪如何认定，高利转贷罪的立案标准，高利转贷罪的量刑标准
一、所谓“高利转贷罪”是指，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为；二、本案，原告是否构成犯罪根据两个方面认定：1、是否有高利转贷行为；2、个人获利的数额是否达到

2022-01-23 15,340
高利转贷罪如何认定, 高利转贷罪立案标准是什么, 量刑标准是怎样的
一、高利转贷罪如何认定1、本罪侵犯的客体是国家的信贷管理制度，也就是信贷资金市场秩序。信贷资金，指金融机构根据中央银行有关贷款方针、政策，用于发放农村、城市贷款的资金。主要由下述三部分构成：（1）银行

2022-03-14 15,340
中国刑法高利转贷怎么立案？
中国刑法高利转贷罪的立案标准：（一）两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的；（二高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。本罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利

2023-12-08 15,340
高利转贷罪立案的程序
根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条的规定，高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。目前高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性，这种行

2022-08-09 15,340

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高利转贷罪与骗取贷款罪的区别
高利转贷罪与骗取贷款罪的区别有：两者的概念不同；前者是以转贷谋取私利为目的，套取金融机构的信贷资金再以高额的利息转贷给他人，违法所得金额较大的行为；后者则是通过欺骗方式取得银行或其他金融机构的贷款，给银行或其他金融机构造成重大损失或有其他

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高利转贷罪的认定
如果犯罪嫌疑人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的，就构成了高利转贷罪。根据我国《刑法》的相关规定可以知道，高利转贷罪的认定标准主要包括下面四点：第一，在客体上，本罪侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发

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01:27
自己开赌场放高利贷怎么量刑
自己开赌场放高利贷，系开设赌场罪。 1、以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金； 2、情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。开设赌场罪的构成要件具体如下： 1、开设赌场罪侵犯的客体是

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