反洗钱法所有单位和个人都有权举报洗钱吗

2021-04-06 10

普法内容

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。单位和个人应当依法配合金融机构和特定非金融机构为履行反洗钱义务开展的客户尽职调查，配合反洗钱调查；依法履行巨额现金收付申报、反洗钱特别预防措施等义务；不得为洗钱等违法犯罪活动提供便利。

《反洗钱法》第七条任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

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怀疑有人洗钱可以举报吗
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2023-08-05 15,340
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举报洗钱罪法律支持吗？
洗钱罪有举报就立案吗要达到立案标准才会进行立案。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来

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犯洗钱罪要坐牢吗
行为人在明知所得收益，是特定犯罪所产生的收益，仍然掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，涉嫌触犯洗钱罪。行为人触犯洗钱罪后是否需要坐牢，需要根据行为人的情节轻重进行判断。行为人实施洗钱行为，会被没收犯罪所得以及由此产生的收益，同时处以5年以下有

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