怀疑员工拿回扣要什么证据可以查银行记录吗

2023-02-25 57

普法内容

收取回扣时的视频，书面证据，证人证言都可以。一切可用于证明案件事实的材料都是证据，只要是违法犯罪的证据及相关线索都可以作为起诉的材料。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。《刑事诉讼法》第五十条规定，可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；（八）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

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私企怀疑员工拿回扣该如何立案
私企怀疑员工拿回扣的立案标准依据我国刑法的规定，私营企业的人员利用职务上的便利收受他人回扣的，数额达到较大的，就会构成非国家工作人员受贿罪。回扣立案的证据是收取回扣的录像、资金账户信息还有就是需要达到一定的数额，个人受贿数额在5000元以

2022-07-02 3,279
怀疑采购吃回扣没证据
提起诉讼应当准备完整的，可以证明诉讼请求的相关证据。给采购回扣属于违法行为，数额达一定数额属于犯罪行为。

2020-07-22 388
可以查询老公银行记录吗
妻子不可以向银行查询丈夫个人存款，在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对，

2021-01-15 614

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怀疑员工拿回扣能否报案
1、能。 2、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣,归个人所有,数额在五千元以上的,构成非国家工作人员受贿罪,属于公安机关管辖的范畴,可以报

2022-05-23 15,340
办理银行卡得用什么证据可以查到银行记录
不可以私自查询，需要提供证据申请法院查询。

2022-10-30 15,340
有法院可以查到我怀疑老婆出轨的记录吗？
可以帮忙直接，您说得记录看是否合法。若需帮助，可以来电咨询。

2022-09-12 15,340
银行不是本人可以查到记录吗
一，户口已经被注销了，那被注销掉的户口，银行的工作人员是看不到的，否则也就失去了注销户口的实际意义。至于你拿着别人的身份证去银行取钱，工作人员是肯定能看出来的。二，注销户口的一般情况：第一条参军入伍：

2022-10-31 15,340

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00:56
银行可以查封房产吗
银行是可以查封房产的。债务人为了在银行贷款，将房屋抵押给银行，银行便对该房屋享有了抵押权。作为该房屋的抵押权人，也即债权债务关系中的债权人，在抵押人也就是债务人无法在规定的期限内还款时，银行便能够申请采取查封、扣押房产的措施。人民法院根据依

2,152 15,340
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网上可以查到户口迁移记录吗
网上不可以查到户口迁移记录。只有公安局在公安网上他们才能够查到，一般情况下是不会给查的，保护个人隐私。要查询自己的户口在哪里，可以到任何地方的公安机关或者派出所，让民警使用数字证书，在全国人口信息网中就可以查出。如果是上学后将户口迁移到学校

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肇事逃逸扣12分,多久可以拿回驾驶证
肇事逃逸扣12分，多久可以拿回驾驶证，需要按照实际情况来定。驾照被扣12分必须要在15日内，到车管所办理登记手续接着准备科一考试。机动车驾驶人在一个记分周期内，累积记分达到12分的，凭公安交通管理部门开具的《机动车驾驶人交通违法满分教育通知

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