公司对外融资中的陷阱

2022-04-12 594

普法内容

不同的融资方式存在不同的法律风险，同一次融资在不同的环节也会有不同的法律风险。如：1、银行借贷可能会陷入高利转贷、违法发放贷款、贷款诈骗等法律风险黑洞；2、民间借贷则可能遭遇非法吸收公众存款、集资诈骗、票据诈骗等法律风险。在融资项目管理中要警惕，注意防范法律风险。

根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条：高利转贷案（刑法第175条）以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

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金融公司陷阱贷款不还会怎么样
对网络贷款不还，网贷平台会采取一定的措施的，比如会产生罚息，按银行的计算方法来看，要收取的罚息是贷款利息的130，这笔费用比较高。同时网络贷款不还，会受到网贷平台的催缴通知，若仍然不还，会采取其他手段，或走法律程序。虽然现在还没有建立统一

2024-06-13 12
租房须防范中介公司的哪些陷阱
租房须防范中介公司的以下陷阱：设置合同陷阱、隐瞒房屋真实情况、赚取不合理高低差价、合同未履行完毕时要求将钱交给代理人、假冒房东、收取中介费以外的杂费。

2021-01-23 110
债权融资的风险与陷阱包括哪些
企业债务融资中的融资风险是指企业因使用债务而产生的由股东承担的附加风险。实际上这种附加风险包括两个层次：（一）是企业可能丧失偿还能力的风险；（二）是由于举债而可能导致企业股东的利益遭受损失的风险。债权性融资的风险要高于股权融资的风险，主

2024-05-26 13

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中介公司如何避免陷阱
1、要选择有资质、规模大、信誉好的中介公司 2、要选择有资格的专业经纪人员。 3、要签订统一规范的委托代理合同。合同上应写明代理方式、代理报酬、代理期限与代理权限等内容，特别要注意是否盖章及写清有关日

2023-07-09 15,340
在中的陷阱
从您的表述来看，按照当时拆迁政策是您才能享有的买房资格，且您能证明当时买房所用的款项是拆迁安置款，那么这房是您个人的财产，女方无权分割。另注，正因为这房是您个人的财产，所以无需在离婚协议书中注明，无共

2022-10-28 15,340
租房陷阱中介常用有哪些陷阱
1、陷阱一：隐瞒代理期限到期房屋擅出租。 2、陷阱二：热情回馈诱交租人去楼空无处寻。 3、陷阱三：低价免收中介费中介资质要看清。

2023-11-18 15,340
债权融资的风险与陷阱包括哪些
企业债务融资中的融资风险是指企业因使用债务而产生的由股东承担的附加风险。实际上这种附加风险包括两个层次： (一)是企业可能丧失偿还能力的风险; (二)是由于举债而可能导致企业股东的利益遭受损失的风险。

2023-03-05 15,340

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二手房要注意什么陷阱
二手房要注意的陷阱有： 1、检查对方所提供的证件材料是否合法，包括双方的身份证件、房屋所有权证书等，卖方身份可能存在虚假或假冒； 2、检查房屋是否存在租赁情况，物管费用可能有拖欠等情况，房屋买卖合同不能对抗在先成立的租赁合同。为了避免存在物

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公司股权如何进行融资
股权融资是企业解决资金的一种有效手段，公司主要是通过下列方式进行股权融资的： 1、股权质押，出质人用自己的股权作为质押物而设立的质押； 2、股权转让，企业股东依法把自己的股份转让给别人，使别人成为企业股东，依法行使股东权利； 3、股权增资扩

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公司上市前一般有几轮融资
公司上市一般情况下需要的融资轮数没有具体限制，完全取决于公司的实际情况。就融资本身而言，它不仅是寻求投资者资金的过程，也是在发展过程中寻求双赢合作伙伴的过程。当企业发展到一定程度，需要在市场上扩张时，风险投资者就会参与进来。根据情况，可能会

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