根据我国反洗钱法规定哪个部门负责追究洗钱

2021-06-13 32

普法内容

根据我国反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门负责追究洗钱。国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

《中华人民共和国反洗钱法》第八条国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

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反洗钱监管部门负责什么
反洗钱监督管理工作由反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构负责。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

2020-05-12 57
根据我国现行法律的规定国务院反洗钱行政主管部门是
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2021-12-19 15,340
哪个部门有权进行反洗钱调查
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2022-03-01 15,340
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反洗钱部门有哪些监督范围
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