信用卡涉嫌哪些犯罪行为? 有几种？

2022-03-25 396

普法内容

信用卡涉嫌的犯罪行为有： 1、明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； 2、非法持有别人信用卡，数量较大的； 3、使用虚假的身份证明骗领信用卡的； 4、出售、购买、为别人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。<&abs>妨害信用卡管理罪的情节有：<&list>明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；<&list>非法持有别人信用卡；<&list>使用虚假的身份证明骗领信用卡；<&list>出售、购买、为别人提供伪造的信用卡。

《中华人民共和国刑法》
第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

同学涉嫌信用卡诈骗罪，就信用卡犯罪类型有哪些呢
信用卡犯罪的行为有以下几种： 1．使用伪造的信用卡进行诈骗。 2．使用作废的信用卡进行诈骗，所谓作废的信用卡，是指使用因法定的原因失去效用的信用卡。 3．冒用他人的信用卡进行诈骗，所谓冒用他人的信用卡，是指非持卡人以持卡人的名义使用持卡人的

2024-05-11 18
举证信用卡使用涉嫌哪些罪
举证信用卡使用涉嫌以下罪： 1、信用卡诈骗罪； 2、妨碍信用卡管理罪； 3、窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料罪。信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，利用信用卡进行诈骗活动，骗取数额较大财物的行为。根据规定，进行信用卡诈骗活动，数额较大

2022-05-13 123
有哪些行为涉嫌犯罪构成洗钱罪
洗钱罪情节严重的情形如下： 1、洗钱数额在50万元以上的； 2、多次实施洗钱活动的； 3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的；等等。洗钱罪的违法构成要件如下： 1、犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人； 2、

2020-06-22 267

专业问答更多>>

金融犯罪的行为涉嫌哪几种侵犯主体？
金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是单位。自然人作为犯罪主体，可以是一般主体，也可以是特殊主体。特殊主体必须是银行或其他金融机构工作人员。单位作为犯罪主体，也可以是一般主体或特殊主体。特殊主体是银行或

2023-11-01 15,340
同学涉嫌信用卡诈骗罪，就信用卡犯罪类型有哪些呢
信用卡犯罪的行为有以下几种： 1.使用伪造的信用卡进行诈骗。 2.使用作废的信用卡进行诈骗，所谓作废的信用卡，是指使用因法定的原因失去效用的信用卡。 3.冒用他人的信用卡进行诈骗，所谓冒用他人的信用卡

2023-06-13 15,340
信用卡诈骗行为涉嫌的法律依据有哪些
具体表现为以下几种行为：所谓伪造的信用卡，是指模仿信用卡的质地、模式、版块、图样以及磁条密码等制造出来的信用卡。所谓使用，是指以非法占有他人财物为目的，利用伪造的信用卡，骗取他人财物的行为。包括用伪造

2023-11-12 15,340
贷款诈骗罪涉嫌犯罪的行为有哪些
1.编造引进资金、项目等虚假理由骗取银行或者其他金融机构的贷款。 2.使用虚假的经济合同诈骗银行或者其他金融机构的贷款。 3.使用虚假的证明文件诈骗银行或其他金融机构的贷款。 4.使用虚假的产权证明作

2023-02-19 15,340

法律短视频更多>>

00:54
违法行为涉嫌犯罪的移送什么机关
违法行为涉嫌犯罪的，应当依法将案件移送司法机关处理；发现公职人员涉嫌职务违法或者职务犯罪的，应当依法移送监察机关处理。根据相关法律规定，国务院证券监督管理机构依法履行职责，发现证券违法行为涉嫌犯罪的，应当依法将案件移送司法机关处理；发现公职

6,809 15,340
01:14
信用卡诈骗罪数额规定有哪些
根据我国相关司法解释可以知道，信用卡诈骗罪的数额规定包括下面几点：第一，如果犯罪嫌疑人进行信用卡诈骗活动，数额较大的，依法判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。其中，如果犯罪嫌疑人恶意透支，数额在五万元以上不满五十

1,691 15,340
01:01
构成强迫交易罪的行为有几种
强迫交易罪的行为包括以下五点： 1、强买强卖商品的； 2、强迫他人提供或者接受服务的； 3、强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； 4、强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； 5、强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。强迫

614 15,340