法律上的非法集资判断是如何的

2024-05-25 16

普法内容

据介绍，《解释》的出台，对于依法从严打击严重非法集资犯罪活动，提高群众的防范意识具有重要意义：第一，《解释》明确了非法集资的概念和特征要件，划清了非法集资与合法融资的政策法律边界，有利于打消犯罪分子的侥幸心理，有利于监管部门和办案机关及时发现、查处非法集资活动，防止合法融资的非法转变和非法集资的恶性发展。第二，《解释》对非法集资相关的各种犯罪的法律适用作出了具体规定，有利于正确区分罪与非罪、罪与罪的界限，依法从严惩处严重非法集资犯罪活动。第三，《解释》对实践中各种非法集资活动进行了甄别梳理，并特别规定了非法集资活动当中虚假广告犯罪行为的处理意见和处罚标准，有利于提高广大群众的防范意识和识别能力，消除非法集资犯罪活动的社会诱因，切实维护群众的合法权益和社会稳定。

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请问该如何判断是非法集资？
判断非法集资：未经有关部门依法批准向社会公众吸收资金；借用合法经营形式非法向社会公众吸收资金,即以生产经营、商品交易等之名行非法集资之实。集资对象为社会公众，即不特定对象，集资者众多。

2020-05-24 133
非法集资的判定是什么，其法律是如何界定的
非法集资的判定是违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者

2024-06-20 21
什么是“非法集资”？法律上如何界定？
第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经

2024-05-30 36

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如何通过法律判断集资还是非法集资
以民间借贷的名义非法集资组织者很多，辨别非法集资的主要一点就是一个高回报投资。民间借贷是一种直接融资渠道和投资渠道，是民间金融的一种形式。非法集资是指以非法占有为目的，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵

2023-11-08 15,340
如何判断民间非法集资,法律上该如何规定
以民间借贷的名义非法集资组织者很多，辨别非法集资的主要一点就是一个高回报投资。民间借贷是一种直接融资渠道和投资渠道，是民间金融的一种形式。非法集资是指以非法占有为目的，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵

2023-09-26 15,340
非法集资退款后的法律判断
这段文字描述了一个没有明确标准的情况,即在某些情况下,积极退赃可以被视为从轻或减轻处罚的事由。根据《刑法》第176条【非法吸收公众存款罪】的规定,如果非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,

2024-12-21 15,340
怎么判断是否属于非法集资，如何判断是否属于非法集资，有哪些方法
判断是否属于非法集资，可以通过以下方式鉴别，防范投资风险。首先可以对照银行贷款利率和普通金融产品来判断回报率是否过高，多数情况下明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。根据相关规定，超过国家规定贷款利率

2022-03-03 15,340

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非法集资诈骗如何退赔
非法集资诈骗退赔如下：被告人非法占有或者处置被害人财产的，应该依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理；若是经过追缴或者退赔但仍不能弥补损失的，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民法院可以受理。案发

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01:14
非法集资财务人员如何定罪
根据我国刑法规定，我国并未规定非法集资罪，但规定了非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪是指。行为人违反国家法律、法规的规定，在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。集资诈骗罪是指，以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的

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01:13
非法集资2个亿判几年
犯罪嫌疑人、被告人实施非法集资行为，数额达到2个亿，会被判处多少年的问题，属于集资诈骗罪的量刑标准问题。触犯本罪的主体，既可以是自然人，也可以是单位。根据相关司法解释规定，个人集资诈骗数额达到100万元以上，就会被认定为数额特别巨大；单位集

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