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出借账户的认定:个人或单位未按国家有关法律法规规定,将自己的个人账户或单位账户借给他人使用。 1、合理认定出借账户。出借账户是出借人将账户借给借用人使用,借用人对账户进行实际控制,用于自身经济活动,其区别于代收款项。实践中,原告向借用人所指
《中华人民共和国》第二百零八条违反本法规定,法人以他人名义设立账户或者利用他人账户买卖证券的,责令改正,没收违法所得,并处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足三万元的,处以三
《中华人民共和国刑法》 第一百九十七条【有价证券诈骗罪】使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券,进行诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大
《中华人民共和国证券法》第一百三十七条证券公司的自营业务必须以自己的名义进行,不得假借他人名义或者以个人名义进行。证券公司的自营业务必须使用自有资金和依法筹集的资金。证券公司不得将其自营账户借给他人使
《中华人民共和国》第二百零八条违反本法规定,法人以他人名义设立账户或者利用他人账户买卖证券的,责令改正,没收违法所得,并处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足三万元的,处以三
公司用个人账户走账算违法。根据相关法律规定,存款人使用银行结算账户,不得有下列行为:1、违反法律规定规定将单位款项转入个人银行结算账户;2、违反本办法规定支取现金;3、利用开立银行结算账户逃废银行债务;4、出租、出借银行结算账户;5、从基本
冒用他人身份信息,一般会让公安机关处二百元以上一千元以下罚款,或者处十日以下拘留。有违法所得的,没收违法所得。依据《中华人民共和国居民身份证法》的规定,有下列行为之一的,由公安机关处二百元以上一千元以下罚款,或者处十日以下拘留,有违法所得的
冒用他人身份信息的,会被公安机关处二百元以上一千元以下的罚款,或者处十日以下的拘留,有违法所得的,没收违法所得。《中华人民共和国居民身份证法》规定,有下列行为之一的,由公安机关处二百元以上一千元以下罚款,或者处十日以下拘留,有违法所得的,没