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有一张卡显示反洗钱账户,会影响办其他卡吗

有一张卡显示反洗钱账户,会影响办其他卡吗

2024-04-11 6
普法内容
具体情况需根据实际判定。若其他银行账户亦被证实涉及洗钱活动,同样可能被冻结,进而无法继续使用。原则而言,同一家银行的多张信用卡必然受到牵连,然而,不同银行的信用卡未见受此影响。关于银行卡冻结,大致可归因于9项行为: 1、信用卡严重违约; 2、消费行为异常引发关注; 3、刷卡金额与商户长期不符; 4、银行评估还款能力有限; 5、存在套现行为; 6、信用卡长期闲置; 7、政策性降额; 8、银行风控措施; 9、刷卡金额过大且为整数。
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条  为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:\n(一)提供资金账户的;\n(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;\n(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;\n(四)跨境转移资产的;\n(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。\n单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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    2020-12-10 3,663
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    同一银行信用卡肯定是受影响的,但是其他银行的信用卡不受影响。银行卡被风控,那你需要看看是不是有过以下9种行为: 1、信用卡严重逾期信用卡中心每年会向央行申请查询一道两次持卡人的征信情况,如果持卡人逾期记录过多或者信用卡过多,银行都可能对持卡

    2020-06-23 4,783
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    2020-02-05 702
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    2021-12-29 15,340
  • 社保卡显示社保账户

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  • 信用卡没办法还钱,想办其他信用卡有影响吗

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丰培铭律师 丰培铭律师

天津东方律师事务所 | 专职律师

擅长:婚姻家庭、刑事辩护、继承
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主讲嘉宾
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