有一张卡显示反洗钱账户，会影响办其他卡吗

2024-04-11 6

普法内容

具体情况需根据实际判定。若其他银行账户亦被证实涉及洗钱活动，同样可能被冻结，进而无法继续使用。原则而言，同一家银行的多张信用卡必然受到牵连，然而，不同银行的信用卡未见受此影响。关于银行卡冻结，大致可归因于9项行为： 1、信用卡严重违约； 2、消费行为异常引发关注； 3、刷卡金额与商户长期不符； 4、银行评估还款能力有限； 5、存在套现行为； 6、信用卡长期闲置； 7、政策性降额； 8、银行风控措施； 9、刷卡金额过大且为整数。

《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：\n（一）提供资金账户的；\n（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；\n（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；\n（四）跨境转移资产的；\n（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。\n单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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一张银行卡被司法冻结会影响其他的卡吗?
根据我国法律及相关司法解释的规定，如果是目前为止只是被冻结了一张银行卡后续其他卡没有被冻结的话是没有影响的。只是说明你目前这张卡的话涉嫌违法犯罪。

2020-12-10 3,663
一张银行卡异常其他银行卡也会受影响吗
同一银行信用卡肯定是受影响的，但是其他银行的信用卡不受影响。银行卡被风控，那你需要看看是不是有过以下9种行为： 1、信用卡严重逾期信用卡中心每年会向央行申请查询一道两次持卡人的征信情况，如果持卡人逾期记录过多或者信用卡过多，银行都可能对持卡

2020-06-23 4,783
信用社黑户影响其他银行卡吗
在一家银行黑户了，并不会影响其他银行的业务办理。个人信用卡消费有欠款、逾期缴纳记录，或者由于没有及时开通或撤销信用卡而产生的年费，都将被个人信用报告列为不良记录，都会成为黑户。

2020-02-05 702

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一张银行卡异常其他银行卡也会受影响吗
同一银行信用卡肯定是受影响的，但是其他银行的信用卡不受影响。银行卡被风控，那你需要看看是不是有过以下9种行为：1、信用卡严重逾期信用卡中心每年会向央行申请查询一道两次持卡人的征信情况，如果持卡人逾期记

2021-12-29 15,340
社保卡显示社保账户
不是社会保险处工作人员的问题，（他只是说有可能交到单位帐户上，而我原单位管劳资的人没有到社保处及时进行记录！造成社保处的微机上查不到缴费记录）是原单位管劳资人员的问题。我现在正在向社保处查找税票上的款

2022-05-03 15,340
信用卡没办法还钱，想办其他信用卡有影响吗
有过逾期申请信用卡的，各家银行的风控标准不同，如果逾期情况不严重且已经还清，那么银行还是有可能批准下卡的。如果逾期情况属于恶意逾期，且在申请信用卡时仍旧未结清欠款，那么银行将会拒绝本次的信用卡申请。另

2023-04-11 15,340
户口簿显示已婚会对离婚有影响吗
不会有影响： 1、当事人的婚姻状况应以民政部门登记的为准，户口本上的“婚姻状况”只能做为参考之用； 2、当事人也可以带上本人的结婚证、户口本、身份证等，去户口所在地的辖区派出所户籍科更新户口本信息，使

2022-03-16 15,340

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社保卡为什么显示注销
社保卡显示注销的原因如下： 1、持卡人因为死亡或者失踪等原因被公安部门注销户籍的，可以申请注销社保卡； 2、在换社保卡时，持卡人在领取新的社保卡之后，旧卡由社会保障卡业务经办窗口收回，然后旧卡可以注销和物理破坏。根据相关法律规定可知，如果又

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社保卡有几个账户
社保卡有两个账户，分别是金融账户与社保账户。金融账户是持卡人享受养老、失业、工伤、生育保险待遇的领取账户，也可以作为单位代发工资或个人缴纳保险金的账户，上面的资金可以取出。简而言之，这个金融账户就是一个普通的储蓄卡账户。社保账户是持卡人享受

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01:07
老公信用卡不还会影响老婆吗
一般来说，自然人应当为自己的行为负责任，这是民法中的责任自负原则。因此，丈夫信用卡不还，不应当由妻子来承担清偿责任。但是，由于夫妻的结合已经经过了法定的登记，他们之间是一个紧密的共同体，不仅是人身关系的共同体，还是财产关系共同体，需要为对方

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