转让金融机构经营许可证罪立案标准是什么？

2020-06-02 93

普法内容

转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，处三年以下有期徒刑或者拘役；并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

《刑法》第一百七十四条，未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司；期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，依照前款的规定处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

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达到什么标准伪造金融机构经营许可证罪才能立案
只要实施了伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的，就可以立案。

2021-12-04 67
法院适用转让金融机构经营许可证法吗?
行为人的行为构成转让金融机构经营许可证罪既遂的，人民法院会根据行为人的犯罪情节依法处以刑罚。犯此罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金

2020-06-02 105
中国刑法伪造金融机构经营许可证罪怎么立案
立案追诉伪造金融机构经营许可证罪的标准是：如果行为人实施了伪造商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证的行为的，公安机关就应当予以立案。

2024-07-01 7

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什么样的情况下才能立案转让金融机构经营许可证
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件起诉标准的规定（2）》第25条：伪造、变造、商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或其他金融机构的经营许可证和认可文件的，应立案

2021-10-09 15,340
达到什么标准变造金融机构经营许可证罪才能立案?
达到以下标准变造金融机构经营许可证罪才能立案：变造商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证的，应予立案追诉。变造金融机构批准经营许可证罪是指变造商业银

2022-06-07 15,340
怎样认定构成金融机构转让经营许可证罪
转让金融机构经营许可证罪的处罚方式是： 1、犯此罪的普通情节，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 2、情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金； 3、单位犯此罪的，对单位判处罚金，

2022-11-15 15,340
刑法规定伪造经营许可证，转让金融机构经营许可证
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖刑事案件起诉标准的规定（二）》第二十五条：伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的

2021-11-17 15,340

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非法经营金融业务构成什么罪名?
非法经营金融业务，可能涉嫌触犯非法经营罪。本罪侵犯的客体是国家正常的市场秩序，以及国家对外贸易的管理制度和海关关税管理制度。在客观方面，表现为违反国家规定，扰乱市场秩序，情节严重的行为。这主要有以下四方面表现形式：没有经过许可，经营国家不准

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非法经营危化品罪立案标准
非法经营危化品罪是指未经许可经营，扰乱市场秩序，根据法律规定，违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金，情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法

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非法经营罪定罪标准是什么
根据《中华人民共和国刑法》的相关规定可知，非法经营罪，最高可以被判处五年以上有期徒刑。违反国家规定，并且有下列行为的，可以被认定为犯非法经营罪：未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，或者其他限制买卖的物品的；以及买卖进出口许可证、

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