非法集资的行为有哪些

2022-06-06 383

普法内容

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资的12种行为包括： 1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保等名义非法集资； 2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名义进行非法集资； 3、通过认领股份、入股分红进行非法集资； 4、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资； 5、以商品销售与返祖、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资； 6、利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资； 7、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资； 8、对物业、地产等资产进行等分分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资； 9、以签订商品经销合同等形式进行非法集资； 10、利用传销或秘密串联的形式非法集资； 11、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资； 12、利用“电子黄金投资”等形式进行非法集资。犯罪分子通过注册合法的公司或企业，由传统的种植、养殖向工程项目、科技开发等方式转化，渗透到农业、房地产、商贸、建筑、金融、饰品加工等行业。

《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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有朋友参与非法集资，哪些是非法集资行为
“关于您问的什么是非法集资行为的问题，一般非法集资”归纳起来主要有以下几种：（1）通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。（2）对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资；（3）利用民间会社形式进行非

2024-06-20 24
目前非法集资主要形式有哪些如何识别非法集资行为
1．可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司，批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品，如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，就涉嫌非法集资。如各类投资公司、投资咨询公司、

2024-05-11 9
对于非法集资借贷合同有哪些行为
1、借贷进行非法活动。 2、非法金融业务活动。 3、非金融企业以合法借贷掩盖的非法金融活动。 4、企业之间的借贷合同。 5、明为联营实为借贷的合同。 6、违背真实意图的借贷关系。

2021-03-07 125

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有朋友参与非法集资，哪些是非法集资行为
“关于您问的什么是非法集资行为的问题，一般非法集资”归纳起来主要有以下几种： (1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。 (2)对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行

2023-03-27 15,340
变相非法集资有哪些违法的行为
变相非法集资（根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定）是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集

2022-06-27 15,340
非法集资都包括哪些行为
通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资。利用民间会社形式进行非法集资。以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。以发行或

2022-10-11 15,340
实践中一般有哪些非法集资行为
实践中非法集资的行为如下： 1、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的; 2、以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;

2022-05-07 15,340

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非法行医的危害有哪些
非法行医，指的是行为人在没有医生执业资格的情况下，从事治疗活动，包含在医疗机构中从事治疗活动以及擅自开业从事治疗活动。非法行医的危害主要有以下几点： 1、因行为人非法行医，造成就诊人轻度残疾、器官组织损伤导致一般性功能障碍，或造成就诊人中

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集资诈骗罪有哪些法律规定
集资诈骗罪是指行为人以非法占有为目的，违反我国有关的金融法律法规的规定，使用诈骗的方式进行非法集资，从而扰乱国家正常的金融秩序，对公私财产所有权进行侵犯，并且是数额较大的行为。犯罪的主体不仅是具有刑事责任的自然人还可以是单位。在现代的社会中

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非法集资业务员有罪吗
业务员有没有罪要根据实际情况而定。如果为别人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚

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