卖家涉嫌套现会被处以什么处罚

2020-06-17 238

普法内容

卖家涉嫌使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式给信用卡持卡人套现，并且情节严重的，应以非法经营罪定罪处罚。

《刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。

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涉嫌嫖娼被抓被抓会有什么处罚
行为人因嫖娼被抓的，应当受到处罚：行为人嫖娼的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五千元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。此外，如果有人在公共场所拉客招嫖的，对其应处五日以下拘留或者五百元以下罚款。

2020-05-08 190
涉嫌卖淫会受到哪些处罚，会被拘留吗？
要看所起的作用而定，如果不是组织者，一般应该是行政处罚，不涉嫌犯罪。如果有组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫等行为，则涉嫌犯罪。中华人民共和国治安管理处罚法第六十六条卖淫、嫖娼的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五千元以下罚款；情节较轻的，

2024-06-09 25
信用卡套现涉嫌什么罪
信用卡套现有贷款诈骗的嫌疑。信用卡本质上是一种小额的信用贷款，而信用卡套现的本质则是商户与持卡人合谋，恶意以消费名义从银行套取一定额度的贷款。这在某种程度上涉嫌虚构事实的贷款诈骗。如果套现者拒不还款，就触犯了法律的恶意透支的条款，最高可判处

2020-05-30 627

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卖家涉嫌套现如何处理
1、最高法、最高检《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定：“违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金

2022-05-03 15,340
卖家涉嫌套现金套现犯罪吗
严重的涉嫌非法经营罪，建议委托律师。违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以

2022-03-23 15,340
卖家涉嫌套现违法吗
是违法的。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用

2022-03-20 15,340
卖家涉嫌套现违法，会怎么样，会判刑吗
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接

2022-03-29 15,340

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涉嫌诈骗罪的该怎么处罚
涉嫌诈骗罪处罚标准如下： 1、犯诈骗罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金； 2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金； 3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒

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酒驾袭警会被什么处罚
行为人酒驾是一种违法行为，如果酒驾之后还袭击警察的话，有可能构成犯罪，被处以刑事处罚。首先，行为人饮酒驾驶机动机动车，构成酒驾的，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》的有关规定，会被暂扣驾驶证、罚款、甚至是拘留、吊销驾驶证。其次，行为人酒

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私卖汽油怎么处罚会被拘留多久
私自卖汽油可能涉及非法经营罪。若未构成刑事犯罪的，被给予行政拘留处罚的，一般是拘留十五天以下，若构成刑事犯罪的，刑事拘留时间不会超过37天。非法经营罪是指，违反国家规定，具备相应的法定情形，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘

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