开空头支票的法律责任有哪些

2022-07-22 5,375

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开空头支票的法律责任有： 1、签发空头支票的刑事责任。对其可处５年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产； 2、签发空头支票的民事责任。持票人除了要求出票人按规定的金额和费用支付外，还可要求出票人承担因其签发空头支票给其造成损失的补偿责任。还赋予持票人有权向出票人要求支付支票金额2％的赔偿金的权利； 3、签发空头支票的行政责任。企业若签发空头支票的，中国人民银行可以对其处以其签发空头支票额的5％但不低于1000元的罚款。出票人签发空头支票、签章与预留银行签章不符的支票、使用支付密码地区，支付密码错误的支票，银行应予以退票，并按票面金额处以百分之五但不低于１千元的罚款；持票人有权要求出票人赔偿支票金额2％的赔偿金。对屡次签发的，银行应停止其签发支票。一、空头支票行政处罚操作流程如下： 1、调查取证； 2、银行应在收到人民银行作出的拟处罚决定和《告知书》之日起５个工作日内，填写《告知书》中出票人名称﹑违规事实等有关内容，并送达出票人； 3、对于拟进行重大行政处罚决定的，出票人在收到《告知书》３日内，要求听证的，人民银行应组织听证； 4、罚款代收机构应根据《决定书》决定的罚款金额收取罚款。对逾期缴纳罚款的出票人，人民银行可按每日按罚款数额的３％加处罚款，或填写《中国人民银行强制执行申请书》，向人民法院申请强制执行； 5、代收手续费。财政部门向收取空头支票罚款的代收机构支付代收手续费法； 6、有关空头支票处罚的资料按会计档案管理要求进行专项装订，保管期限五年。二、开具开空头支票的处罚措施有： 1、若到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的3%加处罚款； 2、要求银行停止其签发支票； 3、申请人民法院强制执行。综上所述，开空头支票如果以非法占有为目的，骗取对方财物的属于诈骗。出票人所签发的支票金额不得超过其付款时在付款人处实有的存款金额，超过的属于空头支票。

《中华人民共和国票据法》
第八十四条支票必须记载下列事项：（一）表明“支票”的字样；（二）无条件支付的委托；（三）确定的金额；（四）付款人名称；（五）出票日期；（六）出票人签章。支票上未记载前款规定事项之一的，支票无效。

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承兑汇票空头支票法律责任在哪里认定
开空头支票涉嫌票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪。

2020-09-23 189
空头支票的法律责任，法律上的解决办法是什么？
开空头支票不构成犯罪的，由中国人民银行处以票面金额5％但不低于1000元的罚款；持票人有权要求出票人赔偿支票金额2％的赔偿金。根据《中华人民共和国刑法》第194条规定：1．进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五以下有期徒刑或者拘役，并处二万

2024-05-08 8
空头支票确定违规责任
《通知》根据事权划分，规定了空头支票罚款代收机构、出票人开户银行和空头支票的出票人三方的违规责任。空头支票罚款代收机构对空头支票罚款收入占压、挪用的，中国人民银行及其分支机构按照《金融违法行为处罚办法》的有关规定给予处罚，情节严重的，追究其

2024-06-11 9

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什么是空头支票对空头支票的处罚有哪些
空头支票指不能兑现，即取不到钱的支票。对空头支票的处罚：对于签发空头支票或者与其预留的签章不符的支票，不以骗取财物为目的的，出票人将被处以支票票面金额5%但不低于1000元的罚款，持票人还有权要求出

2022-12-10 15,340
签空头支票应承担什么法律责任
我国对于签空头支票的法律责任规定如下：签发空头支票或与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期

2023-11-22 15,340
虚开出票人空头支票法律案件
持票人可以起诉出票人和背书人。《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第七十三条规定：“因出票人签发空头支票、与其预留本名的签名式样或者印鉴不符的支票给他人造成损失的，支票的出票人和背书人

2023-06-13 15,340
空头支票法院开庭原告被判处罚金，开具空头支票的法律后果是怎样的
我是滨海新区律师，你现在面临空头支票支付高额罚金问题及打入款项将面临钱财流失问题，简单说下处理办法：前边的20万既然已经将资金入行，先通过债权债务确定下权利。后边35万，如你所说至今尚未打入钱款，去

2022-01-20 15,340

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02:29
开空头支票能否追究刑事责任
开空头支票如果是以诈骗为目的的，能追究刑事责任。具体分析有以下几点： 1、开具空头支票如果不是为了骗取财物的，由中国人民银行，处以票面金额百分之五，但不低于一千元的罚款并支付给持票人赔偿金； 2、如果是以诈骗为目的的，要承担刑事责任。我国刑

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01:19
开具空头支票的法律后果是什么
开空头支票的行为违反了相关法律规定，一般情况下是需要承担一定的罚款的。按照我国当前实施的法律规定，签发空头支票或者是签发和其预留的签章不符合的支票，不采用欺骗的手段取得财物为目的的，由中国人民银行处以票面金额百分之五，但是，不少于一千元的

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工程转包法律责任有哪些
工程转包的法律责任有三种，即民事责任、行政责任和刑事责任。第一种民事责任：因为转包而产生的拖欠材料费、租赁费、农民工薪水等等费用，转包人自己或和实际的施工人一起承担连带支付责任；因转包而出现的安全事故的责任承担，转包人要和实际施工人，就安

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