股权投资骗局怎样识破

2024-07-09 7

普法内容

1、公开宣传非法吸收公众存款罪本身的特征决定了其必须在一定范围内通过一定媒介，如媒体、互联网、推介会、传单、手机短信、口口相传等途径向社会公开宣传，公开性的程度可以有深有浅，可以是在报刊、电视以及互联网等媒体上大张旗鼓地公开，也可以是在一定范围内公开。因为其本身行为的非法性，这种公开性往往是有一定范围的，比如，相对于监管机构和执法机关而言，可能是秘密的。而且行为人往往以合法的形式和名义进行宣传，以掩盖其实质的非法目的。 2、保本承诺行为人一般会承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。而且这种还本付息的承诺，不一定非要以金钱兑现，以有价值的实物归还，债权债务的抵消也可以回报也不一定以利息的名义兑现，也可以以其他名义。如果没有还本付息的承诺，就不具有“存款”的特征，行为就不构成非法吸收公众存款罪，但可能构成其他犯罪。 3、入会提成按照相关法律法规，收益来自拉下线的提成，人数超过30人，层级超过三级即可定性为非法传销。一些空壳公司，通过精心包装，制作虚假网页、虚假股价走势图，以高调奢华的新闻发布会骗取投资人的信任，公开兜售原始股，利用高额提成和奖励诱导投资人为其发展更多下线。形成“交会费，拉下线，收提成”的模式，这几种手段结合起来，达到其非法传销，快速敛财的目的。已经涉嫌犯罪，是典型的非法集资行为。 4、债权投资从事借贷业务属于国务院规定需经许可的项目，目前法律、法规未授权私募股权基金从事债权投资。债权投资达到一定规模，就涉嫌经营非法金融业务，根据相关行政法规规定，中国人民银行可予以没收非法所得，处非法所得1倍以上5倍以下的罚款没有非法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款等行政处罚，工商行政管理部门还可注销工商登记。经营非法金融业务，经营额或者所得额巨大，或者给国家造成重大损失或者引起其他严重后果，或者经行政处罚后仍不悔改，将会涉嫌非法经营罪。

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怎样识别股权投资的骗局
股权投资是近几年受到众多投资者关注的一种投资项目，但因为市场不成熟，有许多企业打着股权投资的旗号欺骗投资者。一般存在以下几种情形： 1、公开宣传。非法吸收公众存款罪本身的特征决定了其必须在一定范围内通过一定媒体向社会公开宣传，公开性的程度可

2020-09-03 279
股权投资应该如何识别骗局
股权投资是近几年受到众多投资者关注的一种投资项目，但因为市场不成熟，有许多企业打着股权投资的旗号欺骗投资者。一般存在以下几种情形： 1、公开宣传。非法吸收公众存款罪本身的特征决定了其必须在一定范围内通过一定媒体向社会公开宣传，公开性的程度可

2024-04-19 19
股权投资是不是骗局？
股权投资全是骗局的说法不正确，股权投资指通过投资取得被投资单位的股份，属于正常、合法的商业行为。但是，犯罪嫌疑人以非法占有为目的，通过股权投资使得被害人作出错误认识并且基于此错误认识作出损害自己权益的行为，构成诈骗罪。

2020-12-20 447

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股权投资应该如何识别骗局
是近几年受到众多投资者关注的一种投资项目，但因为市场不成熟，有许多企业打着投资的旗号欺骗投资者。一般存在以下几种情形： 1、公开宣传。本身的特征决定了其必须在一定范围内通过一定媒体向社会公开宣传，公开

2022-08-28 15,340
股权投资怎么判断是不是骗局
投资主体不特定：私募股权投资只能面向特定对象，而且有人数限制（股份公司制股权基金不超过200人，合伙制和有限责任公司制股权基金不超过50人），向社会公众即社会不特定对象吸收资金，涉及人数众多通常就会涉

2023-07-22 15,340
如何识别和防范股权投资骗局？法律对此有何规定？
股权投资是指企业（或个人）通过购买其他企业的股份或以货币资金、无形资产和其他实物资产直接投资于其他企业，以获取利润或股利的一种经济行为。非非法集资类型的股权投资具有以下特征： 1. 投资主体不特定：

2024-12-01 15,340
投资股权有哪些常识
根据《证券法》相关规定， 1、需拥有大量资金：根据中国的实际情况，至少要有1000万的资本才可以参与投资。 2、能够承担较高的风险：据不完全统计，私人股权投资每投资10个项目，只有2-3个是成功的，其

2023-12-08 15,340

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什么是股权投资类公司
股权投资类公司，指的是通过公司自有资产投资、购买目标公司的股权，从而获取利益的公司。股权投资类公司持有的自有资产，包括货币资金、房屋产权、土地使用权、知识产权等。其目标公司可以是上市公司，也可以是有发展潜力的非上市公司。如果其投资目标是上市

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公司股权可以用来投资吗
公司的股权可以用来投资，股东可以用货币、实物、知识产权、土地使用权等，来进行出资，可用货币估价，并依照法律规定转让的非货币财产作价出资；但是，有规定不能作为出资的财产除外。对于作为出资的非货币财产，需要评估作价，核实财产。对评估作价有规定

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设立全资子公司属于股权投资吗
虽然法律上没有对股权投资作出明确的概念解释，但实践中一般认为，通过投资设立或购买公司股权的方式，控制或参与公司经营管理的行为，就是股权投资行为。股权投资的目的，是通过投资行为取得公司股权，并从公司股权中获取利润。从这个角度来讲，设立全资子公

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