个人资产转移国外违法吗

2022-07-08 23

普法内容

一、个人资产转移国外违法吗 1、如果私自转移资产，数额巨大的是违反法律规定的。移民转移必须一次性申请拟转移出境的全部财产金额，分步汇出。首次可汇出金额不得超过全部申请转移财产的一半；自首次汇出满１年后，可汇出不超过剩余财产的一半；自首次汇出满２年后，可汇出全部剩余财产，全部申请转移财产在等值人民币20万元以下含20万元的，经批准后可一次性汇出。 2、法律依据：《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》第五条申请人办理移民转移需向移民原户籍所在地外汇管理分局、外汇管理部（以下简称所在地外汇局）申请；申请人办理继承转移需向被继承人生前户籍所在地外汇局申请。申请人所在地国家外汇管理局中心支局可以代为接受申请材料。第七条申请财产对外转移，可由本人办理，也可委托他人办理。二、对大笔个人资产，财产转移者的要求是什么对大笔个人资产，财产转移者的要求如下： 1、必须是已经拿到国外永久居留权的中国公民或者外籍人士； 2、需将在中国境内持有的房产售出，其他有价证券和不动产也必须出售后才能申请资产转移； 3、对外转移的财产应是合法财产，且不得与他人有权益争议； 4、办理成功的申请人不得在中国境内提取外币现钞，必须直接将外汇汇往移民或继承人居住国或地区申请人本人账户； 5、所有合法移民到其他国家地区的中国公民，有且只有一次机会向外管局申请移民财产转移机会。

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法人转移资产算是违法吗
法人转移资产算违法，犯了抽逃资金罪，指公司发起人、股东违反公司法规定未交付货币、实物或者未转移财产权，或在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大、后果严重或有其它严重情节行为。自然人触犯该罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，单位触犯本罪的，对单位判

2022-06-06 281
高管非法集资后将财产转移到国外可以追回吗
高管非法集资后将财产转移到国外可以追回。非法集资的所得属于违法所得，需要退回，如果犯罪嫌疑人拒不退回且转移资产，可以由人民法院追回，如果是法院并未立案宣判过的财产，可以向法院申请强制执行。非法集资的具体的表现如下： 1、集资后携带集资款潜

2023-02-07 522
诈骗资金转移到国外，还能追回吗
诈骗资金转移国外建议直接报警处理，可以要回钱财。法律规定犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，也就是说，如果对方涉嫌诈骗，破案后对方应当返还财产。

2020-09-06 1,862

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倒闭，法人转移个人财产违法吗
1、用人单位拖欠工资，劳动者可以去劳动监察大队投诉或申请劳动仲裁。2、公司倒闭，劳动者的工资应优先支付。3、法人转移公司财产违法。法人转移个人财产得看具体情况，不能一概而论。

2022-10-09 15,340
做法人资产会进行违法转移吗
违反、逃避资金罪，是指公司发起人、股东违反《公司法》规定，未交付货币、实物或者转让财产权，或者在公司成立后逃避出资、数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。自然人违反本罪的，处五年以下有期徒刑或者

2021-12-20 15,340
朋友在国外可以办理个人财产转移吗
1、交易时是必须本人到场的，如果本人无法到场，可以委托他人来办理，但委托他人要公证，也就是说，你的朋友委托他哥哥，该委托必须进过公证才可。2、你的朋友在国外，他所在的国是否有公证业务，如果有类似业务，

2022-01-31 15,340
打架过程中转移个人财产违法吗
已违法。《治安管理处罚法》第九条对于因民间纠纷引起的打架斗殴或者损毁他人财物等违反治安管理行为，情节较轻的，公安机关可以调解处理。经公安机关调解，当事人达成协议的，不予处罚。经调解未达成协议或者达成协

2022-03-13 15,340

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01:07
财产转移给亲属合法吗
以损害国家、他人利益为目的，把财产转移给亲属的，则不合法。法律规定，有下列情形之一的，拒不履行已生效的判决、裁定的。可以进行罚款、拘留；构成犯罪的，追究刑事责任：在法律文书已生效后隐藏、转移、变卖、毁损财产，导致执行困难的；以不正当的

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准备离婚男方可以把资产转移吗
男女双方在离婚的时候要对夫妻共同财产进行分割。有的夫妻在离婚的时候会想要转移夫妻共同的财产，这种行为会损害另外一方的利益。常见的转移财产的方式有以下几种，第一是提前两年以上转移财产，第二是转到对方不知道的银行账户，第三是批量转让少量财产。因

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01:12
财产在外国，国内法院会分割吗
司法实践中，一方或者双方的财产在外国的话，受诉的国内法院难以直接分割。同时，我国先行法律规定，并没有明确在离婚案件中，国内法院能不能直接分割位于海外的夫妻共同财产的问题。因此，建议当事人采取向国外法院另行起诉的方式，分割在海外的财产。具体理

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