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20万额度定性洗钱怎么做的呢

20万额度定性洗钱怎么做的呢

2024-04-21 15
普法内容
通常,当某项行为被证实为符合洗钱罪之规定时,其行为人将面临被剥夺实施“上游犯罪“所获取之全部收益以及由此收益衍生而来的所有收益,同时还可能遭受五年以下有期徒刑或者拘役刑罚,罚款金额则依据涉嫌洗钱的数额大小而定,比例在5%至20%之间。若当事人的犯罪情节较为严重,除了上述处罚之外,其可能会被判处五年以上、最高到十年以下有期徒刑刑期,罚款数额亦同样遵循上述原则,根据所涉及的洗钱数额确定。
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条  为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:\n(一)提供资金账户的;\n(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;\n(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;\n(四)跨境转移资产的;\n(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。\n单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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