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逃汇罪的追诉标准是什么

逃汇罪的追诉标准是什么

2022-05-28 9
普法内容
一、逃汇罪的追诉标准是什么 逃汇罪的追诉标准为,公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的,应予立案追诉。 2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第三条 【罪刑法定】法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。 第一百九十条 【逃汇罪】公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以上有期徒刑。 二、逃汇罪的客观要件 逃汇行为客观要件主要有以下几点: 1、违反国家规定擅自将外汇存放在境外的; 2、不按照国家规定将外汇卖给指定银行的; 3、违反国家规定汇出外汇或者携带出境的,如以投资的名义将外汇转移至国外的; 4、未经外汇管理机关批准,擅自将外币存款凭证、外币有价证券携带或者邮寄出境的; 5、其他逃汇的行为。

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    2022-07-11 15,340
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    逃汇罪,是指公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,情节严重的行为。

    2023-07-16 15,340
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    公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔或者累计数额在五百万美元以上的,应予追诉。《中华人民共和国刑法》第八十七条规定,犯罪经过下列期限不再追诉:

    2022-08-12 15,340
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陈友联律师 陈友联律师

天津东方(广州)律师事务所 | 律所主任

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