案外人银行流水会被查吗

2020-10-21 283

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这取决于账单流水是否合法。如果是违法的，可能会被查。出入太多容易导致犯罪。银行卡在可疑交易中至少满足两个要求： 1、短时间内，资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、业务经营明显不符； 2、长期闲置的账户突然不明原因开立或资金流量较低的账户突然出现资金异常流入，短时间内发生大量资金收付。这张卡肯定会有银行洗钱系统的标记和提示，银行专职检查人员会记录每周的可疑交易报告，并向当地人民银行报告。人民银行详细对比各家银行提交的报告，找出资金的全链条，然后判断你是不是洗钱，是不是立案侦查。

《中华人民共和国银行法》第三十二条（一）违反有关规定，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚；（二）行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行区别不同情形给予警告，没收违法所得；（三）违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上二百万元以下罚款；（四）负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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银行查遗产会查流水吗
1、可以查询流水的，需要提供亲属关系证明和被继承人死亡证明去银行查，银行会出具纸质账单的，但一般仅限余额和卡信息，要看流水只能起诉后申请法院调查。 2、继承人依照法律的直接规定或者被继承人所立的合法遗嘱享有的继承被继承人遗产的权利就是继承权

2024-06-11 20
银行流水被查到，会被警察查出来吗
如果想查，是可以查出来的。 1、虽然我国目前还无法在网上查到结婚离婚的信息，但可以通过民政局查验离婚证、结婚证的真假——假的离婚证是没有登记信息、没有档案。 2、如果办证时间过长，也可能移交到了当地档案馆，可以到档案馆去查（移交时间有的是5

2024-05-22 11
提拔干部会查银行流水吗
提干和个人收入是两码事。唯一需要注意是，为防止贪腐，国内个别地方的党组织要求领导干部申报个人财产。至于是否落实，普通百姓无法考证。

2020-05-29 2,163

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法院会调查被告的银行流水吗
针对调阅银行交易明细的需求，通常情况下应该由相关当事人自行负责调取，而非交由法院进行处理。在司法实践中，法院并不会主动介入到证据的收集过程之中，除非涉及到以下几种特殊情形：当事人因自身权益受限或者其他

2024-09-28 15,340
2022年银行查遗产会查流水吗
1、可以查询流水的，需要提供亲属关系证明和被继承人死亡证明去银行查，银行会出具纸质账单的，但一般仅限余额和卡信息，要看流水只能起诉后申请法院调查。 2、继承人依照法律的直接规定或者被继承人所立的合法遗

2022-11-14 15,340
律师可以查被执行人的银行流水吗
有被执行人的身份证号码，可以查他的银行流水，但是必须根据法律程序申请查账才可以。

2024-08-27 15,340
取保候审会查银行流水吗
估计会的。要根据当事人是否构成犯罪，综合考虑犯罪动机、主观恶性、是否累犯、有无自首、立功情节，是否具有从轻或者减轻情节，以及当事人的认罪态度等因素确定。

2022-01-20 15,340

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法院可以查20年前的银行流水
法院可以查20年前的银行流水。法院可以向银行出具调查函，让银行查询后提供给法院。银行是可以查20年流水的，一般银行流水记录只能保存十年或十五年，如果十年前流水账不在现在电脑数据库里，查起来会比较麻烦，个人去查有时不一定能查到，届时需要法院、

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房产证抵押贷款要银行流水吗
房产证抵押贷款要银行流水。用房子做抵押贷款，各贷款机构依然会考虑借款人的还款能力来发放贷款。在考察个人还款能力的时候，会通过查看个人的收入情况、个人的信用情况以及个人的资产状况等综合而定。而个人的收入，往往都是通过银行流水来查看的。因此，房

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刷流水被警察抓会判几年
刷流水被警察抓会判几年，要根据犯罪情节来定。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，

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