我亲戚给我转100万银行查吗

2024-05-05 25

普法内容

在常见情形中，银行多数并不会对个人账户中的资金进行详细的考察，若有如下几种状况发生，那么便可能会引起银行方面的高度关注与监管。首先，当单个交易存款或者取出的金额超越五万元人民币时，且在短短十日内此种交易次数超出百万元人民币；其次，当资金账户无故出现频繁的现金收入或者支出，而且这些收入或支出的数值低于大型现金交易报告限制标准，却与此接近；当某些资金账户在短时间内将资金分散存储后，又同时进行集中性转账操作或者反其道而行之，即集中存储之后再进行分散性的转账操作；当那些长达数月未曾启用过的资金账户，突然间发起大规模的资金收入和支出活动。

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老赖借亲戚100万不还
对于老赖借亲戚100万不还的可以协商解决或者通过法律途径解决。（一）协商解决。（二）法律途径解决。 1、持有效的借款凭证等，到欠款人或者借款地的法院起诉。如果借款合同约定了管辖法院的，可以到约定的法院起诉。 2、申请保全财产，为了避免欠

2020-05-22 38
亲戚赠与我300万需要交税吗
接受馈赠是不需要纳税的。个人的下列各项所得，应缴纳个人所得税： 1、工资、薪金所得； 2、劳务报酬所得； 3、稿酬所得； 4、特许权使用费所得； 5、经营所得； 6、利息、股息、红利所得； 7、财产租赁、转让等所得财产；转让所得，是指个人

2023-05-22 34
我家亲戚把口粮田转卖给别人合法吗？
要看政策

2024-06-02 20

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转账记录银行给我要查吗
大额转款，银行是比较好查的，如果是个人帐户，凭身份证，可以查五年的交易记录，打出来加盖银行章！如果是单位凭营业执照、组织机构代码证、单位委托书也可以要求银行查询转帐记录！再凭合同书起诉对方，还可以诉讼

2022-05-04 15,340
我从他有家亲戚借我一个银行卡
如果他利用这个卡做一些违法犯罪的事情，可能你就要被牵涉其中了。

2022-10-29 15,340
在我国，宅基地转让给亲戚可以吗？
宅基地所有权属于集体，使用权由农民个人享有，农民买卖在宅基地上自建的房屋的，宅基地使用权也随着转移，此时，宅基地的转让是有效的，只是农民转让、出卖宅基地上的房屋和宅基地使用权之后不能再另外申请宅基地。

2022-08-08 15,340
亲戚杀死了我亲戚，我要负责任吗
你亲戚是否犯罪需要根据实际情况来判断。我国刑法针对精神病人犯罪的情况做出了具体规定：精神病人在不能辨别或者控制自己行为的时候造成的危害结果，不需要承担责任。间歇性精神病人如果在其精神正常的时候犯罪的

2022-01-28 15,340

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00:56
银行可以查封房产吗
银行是可以查封房产的。债务人为了在银行贷款，将房屋抵押给银行，银行便对该房屋享有了抵押权。作为该房屋的抵押权人，也即债权债务关系中的债权人，在抵押人也就是债务人无法在规定的期限内还款时，银行便能够申请采取查封、扣押房产的措施。人民法院根据依

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户口可以迁到亲戚家吗
户口可以迁到亲戚家。具体的办理流程如下： 1、需要迁入户的亲戚写一份申请书，简述迁移的原因及目的，并带上申请书和他的户口簿、身份证，到户口所在地的派出所户籍管理部门去办理准迁证； 2、拿到准迁证后，带上迁移人的户口簿、二代身份证，以及亲戚的

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01:01
银行债务能转让吗
银行债务可以转让，但必须得到银行的同意。债务转让的条件如下： 1、债务转让必须是有效的债务，债务有效存在是债务转让的前提； 2、债务转让中，被转让的债务必须具有可移转性； 3、第三人须与债权人或者债务人就债务的转让达成合意； 4、债务转让必

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