公司洗钱被抓涉嫌什么罪

2020-03-11 179

普法内容

公司洗钱涉嫌洗钱罪，洗钱罪的构成要件是： 1、主体是具有刑事责任能力的自然人或单位； 2、客体是金融秩序和国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定； 3、主观上是故意的心态； 4、客观上表现为掩饰或隐瞒因毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪的违法所得及其收益。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有法定行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

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涉嫌洗黑钱被抓，二万去洗钱怎么判刑
情节轻微的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金；但是提供洗钱账户、犯罪所得和洗钱所得的，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金没收洗钱所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处洗钱金额百分之五以上百分之二

2020-01-09 499
涉嫌洗钱罪涉嫌多久刑
1、自然人犯洗钱罪的，判五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，判五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。 2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主

2020-05-21 225
洗钱公司的法人涉嫌哪些罪
如果公司洗钱，公司的法人则涉嫌洗钱罪。行为人为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等法定上游犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质，而采取为其提供资金账户、转换资金载体、转移资产地域等“洗钱”行为的，构成洗钱罪，应承担本罪相应的刑事责

2020-04-21 139

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公司涉嫌洗钱被抓要多久？
洗钱，就是把通过非法途径获得的钱，通过合法的手段，转变为自己的收入。例如，把受贿的钱，通过做生意的手段，转变为经营收益。关于判刑时间，要根据犯罪情节而定。请查看刑法的规定。刑法第一百九十一条【

2022-08-14 15,340
洗钱的公司法人涉嫌什么罪？
1、涉嫌洗钱罪。 2、根据我国刑法规定明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一

2022-12-01 15,340
涉嫌犯罪参与洗黑钱被抓怎么处罚
《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以

2023-07-24 15,340
公司涉嫌经济犯罪被抓
公司法人代表人是否需要承担责任，关键看他对公司的犯罪行为是否有知情，或者直接参与了犯罪行为。近期内蒙古鄂尔多斯这类经济犯罪很多，我正在鄂尔多斯公安局经侦和东胜区公安经侦大队办理二起类似的经济案件，涉及

2022-03-27 15,340

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什么是涉嫌诈骗罪
诈骗罪指的是行为人通过虚构事实、隐瞒真相对他人的财物进行诈骗的行为。首先，行为人实施了欺诈行为。其次，欺诈行为使对方产生错误认识。对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致，即使对方在判断上有一定的错误，也不妨碍欺诈行为的成立。再次，成立诈骗罪

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洗钱被抓进看守所多少天判刑
洗钱被抓进看守所多少天判刑，要按照实际情况来定。犯罪嫌疑人被送到看守所羁押的，什么时候开庭是没有规定的，羁押后还需要侦查和提起公诉，提起公诉后还需要审理。人民法院审理公诉案件，要在受理后二个月以内宣判，最迟不得超过三个月。可能判处死刑的案件

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因涉嫌盗窃罪被刑事拘留怎么办
因涉嫌盗窃罪被刑事拘留，一定要及时委托律师。 1、根据我国目前的规定，除了办案机关以外，只有辩护律师可以在刑事拘留后对犯罪嫌疑人依法进行会见。亲属，包括夫妻，父母，子女等都无法会见到嫌疑人。因此家属获取的信息很少； 2、而专业的刑事律师可以

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