您的位置:法师兄 > 律师普法 > 我想问一问金融诈骗罪的立案标准的几种情况
我想问一问金融诈骗罪的立案标准的几种情况

我想问一问金融诈骗罪的立案标准的几种情况

2024-05-16 5
普法内容
我国现行法律上所讲的经济诈骗主要分一般诈骗、合同诈骗和金融诈骗,一般经济诈骗案的立案标准由《刑法》司法解释规定。根据《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,诈骗公私财物价值3000元至10000元以上、30000元至100000元以上、500000万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,犯集资诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处以5万元以上50万元以下罚金。 所谓情节严重,是指诈骗数额巨大或者具有其他严重情节。所谓数额巨大,根据有关司法解释的规定,是指个人诈骗数额达5万元以上,单位诈骗金额达30万元以上。 至于其他严重情节,一般是指进行金融凭证诈骗集团的首要分子;多次进行金融凭证诈骗、恶习不改的;因其诈骗造成受害人巨大经济损失的;金融凭证诈骗款项用于其他违法犯罪活动的。

*注:律师普法为法师兄(原110咨询网)原创内容,未经授权,任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>
  • 我朋友犯了诈骗,我想问问经济诈骗罪的立案标准
    我朋友犯了诈骗,我想问问经济诈骗罪的立案标准

    经济诈骗罪的立案标准如下:《刑法》 第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处

    2024-07-15 21
  • 我想问一问集资诈骗罪是否算金融诈骗罪
    我想问一问集资诈骗罪是否算金融诈骗罪

    构成金融诈骗罪需要满足以下条件: 1、以非法占有为目的; 2、采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序。 《刑法》 第一百九十二规定:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有

    2024-05-27 11
  • 我想问一问无效借条的几种情况包括哪些?
    我想问一问无效借条的几种情况包括哪些?

    无效借条的几种情况包括哪些? 1、明知对方借款用于非法活动的 合法的借贷关系受法律保护,但违反法律或社会公共利益的民事行为属于无效行为。法院查明,出借人明知个人借款用于赌博、贩卖假币、贩卖毒品、走私等非法活动而借款给他人,其借贷合同不受法律

    2024-05-04 9
专业问答更多>>
  • 立案标准(一)金融诈骗罪

    金融诈骗罪诈骗数额达到数额较大的标准的,就应当立案调查。这个数额较大的标准司法解释的规定为三千元至一万元。但各地由于经济发展水平不同,所以对于这个数额较大的标准有所不同,具体要根据当地规定的立案标准确

    2023-09-21 15,340
  • 诈骗金融票证罪立案标准,诈骗金融票证罪的立案标准是什么

    以欺诈手段取得银行和其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保证书等,以下情况之一为嫌疑,应立案追诉:(1)以欺诈手段取得贷款、票据承兑、信用证、保证书等,金额在100万元以上(2)以欺诈手段取得贷款、

    2021-10-09 15,340
  • 之前有人因为工资诈骗我,我想问这个工资诈骗罪的立案标准

    《刑法》第266条 “诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情

    2022-08-15 15,340
  • 一个亲戚想问下诈骗罪立案标准浙江省

    浙江:法第266条:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节

    2022-07-10 15,340
法律短视频更多>>
  • 诈骗罪立案流程及标准 00:57
    诈骗罪立案流程及标准

    根据《中华人民共和国刑法》以及相关司法解释,行为人诈骗公私财物价值三千元以上的,即达到诈骗罪的立案标准,应当以刑事案件处理。如果一次欺诈行为的金额,没有达到三千元的立案标准,但存在多次欺诈的行为,诈骗数额累计计算构成犯罪的,应当依法定罪处罚

    1,435 15,340
  • 个人诈骗罪立案2020新标准 01:10
    个人诈骗罪立案2020新标准

    诈骗公私财物,数额较大的,对行为人可以处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;如果是数额巨大或者有其他严重情节的,可以处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;如果是数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,可以处十年以上有期徒刑或者无

    1,262 15,340
  • 合同诈骗罪的立案金额是多少 02:17
    合同诈骗罪的立案金额是多少

    合同诈骗立案金额是5000元。具体分析如下: 1、个人合同诈骗,数额不满5000元的,单处罚金刑;5000元以上不满1万元的,为拘役刑;1万元的,为有期徒刑六个月;每增加1200元,刑期增加一个月; 2、个人合同诈骗数额满3万元,具有下列情

    638 15,340
刑事辩护不同阶段法律问题导航
张丽丽律师 张丽丽律师

北京市京师律师事务所 | 专职律师

擅长:婚姻家庭、公司法、债权债务
咨询律师
159-1026-0523
主讲嘉宾
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?