吸收客户资金不入账罪符合什么条件才会立案调查

2020-11-13 13

普法内容

吸收客户资金不入账罪的立案标准是：银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的； (二)吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

《刑法》第一百八十七条银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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符合什么条件会以虐待罪立案调查
虐待罪的立案标准为，虐待家庭成员情节恶劣的，如果受害人向法院提起诉讼的，法院就应当立案。由于虐待罪为自诉案件，所以如下当事人自己向法院提起诉讼。所谓情节恶劣指虐待的动机卑鄙、手段凶残;虐待年老、年幼、病残的家庭成员;或者长期虐待、屡教不改的

2020-06-02 111
中国刑法吸收客户资金不入账罪故意拒不入账
吸收客户资金不入账罪的既遂需要判多久要根据具体的犯罪情节而定：自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

2020-01-14 103
构成吸收客户资金不入账罪的要件有哪些
吸收客户资金不入账罪的构成要件有： 1、客体要件，本罪侵犯的客体是国家对存贷款的管理秩序； 2、客观要件，本罪在客观方面表现为采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为； 3、主体要件，主体为银行或者其他

2020-01-04 102

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2022年具体哪些标准下吸收客户资金不入账罪才立案
1达到下列标准吸收客户资金不入账罪才立案：银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账的数额达到100万元以上的；因其吸收客户资金不入账的行为造成了20万元以上直接经济损失的。 2、法律依据《最

2022-12-13 15,340
银行员工吸收客户资金十万元不入账，是吸收客户资金不入账罪吗？
这种情况涉嫌吸收客户资金不入账罪。如果刑事拘留了，很有可能会被判刑。《》第一百八十七条【吸收客户资金不入账罪】银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下或

2022-10-01 15,340
满足什么要件构成吸收客户资金不入账罪?
构成吸收客户资金不入账罪的条件： 1、本罪侵犯的客体是国家对存贷款的管理秩序； 2、客观方面表现为采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为； 3、本罪的主体是银行

2022-06-07 15,340
吸收客户资金不入账罪适用条件是怎样的
《中华人民共和国刑法》第一百八十七条【吸收客户资金不入账罪】银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；

2023-09-15 15,340

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立案到审查调查什么意思
立案到审查调查是指案件从立案阶段，已经进入到审查调查的阶段，所适用的判断条件发生了改变。立案审查是我国曾经执行过的一项立案制度，案件在法院收到起诉材料后7日内作出的是否立案的审查，符合条件的予以立案，不符合条件的裁定不予受理。自2015年5

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01:03
惠州入户口要什么条件
惠州入户口要以下条件： 1、在惠州市有合法住所，包括自有房、单位住所、合法承租等； 2、持本市有效的《广东省居民证》，必须在有效期内的居住证； 3、无违法犯罪记录； 4、在本市就业或创业并正常缴纳社会保险，即养老、工伤、生育、失业、医保。

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01:25
代位继承需要符合什么条件
代位继承指的就是被继承人的子女早于被继承人过世的，则一般由被继承人子女的晚辈直系亲属代替其继承被继承人遗产的一种法定的继承制度，一般有可以称为间接继承、或者承租继承。根据继承法有关代位继承的规定，代位继承人需要满足以下的条件，具体有： 1

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