对跨地区的非法集资案件的处理是怎么样的？

2024-05-09 12

普法内容

1．对于跨区域案件的处理，《意见》首次明确规定：跨区域非法集资刑事案件，在查清犯罪事实的基础上，可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。对于分别处理的跨区域非法集资刑事案件，应当按照统一制定的方案处置涉案财物。国家机关工作人员违反规定处置涉案财物，构成渎职等犯罪的，应依法追究刑事责任。 2．对共同犯罪的处理问题，《意见》规定：为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应依法追究刑事责任。能及时退缴上述费用的，可依法从轻处罚；其中情节轻微的，可免除处罚；情节显著轻微，危害不大的，不作为犯罪处理。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

非法集资案的退赔是怎样处理的，能追回集资的钱吗？
非法集资人被抓，需要等待案件办结，根据追回财物情况退赔。一般很难将全部集资款追回。你也可以委托律师介入处理。根据《最高人民法院关于适用中华人民共和国刑事诉讼法的解释》第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退

2024-07-16 18
处理企业法人非法集资案件的程序
非法集资案件的具体处理： 1、确认该集资行为为无效民事行为。 2、返还财产，即集资方将所收取款项(本金)立即返还出资人。 3、对于双方恶意串通，损害国家、集体或第三人的利益，以及其他违反法律、法规情节严重的，对过错方处以相当于非法所筹资金金

2020-09-07 146
非法集资案件怎么处理的，法律有哪些规定
非法集资案件的处理：根据我国法律的相关规定，公安机关或检察院在其管辖范围内，一经发现涉嫌集资诈骗罪的事实或犯罪嫌疑人，应立案侦查；对于决定提起公诉后经法院依法审判，构成集资诈骗罪的，一般处3－7年有期徒刑，并处罚金；犯罪数额巨大、情节严重的

2024-05-25 11

专业问答更多>>

对于跨地区非法集资的犯罪手段有哪些
1、非法集资活动猖獗，案件数量居高不下，涉案地域广，涉及行业多，参与集资群众众多，严重损害了人民群众的利益。 2、非法集资常见的犯罪手法有：（1）一是承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”

2023-02-10 15,340
非法集资处理条例对非法集资的财产是怎样规定的？
条例明确了清退资金的来源，包括非法集资的资金余额、收益、转换的其他资产及其收益等六种。同时规定非法集资参与人因参与非法集资活动获得的实物和货币回报，应当在清退资金时予以扣除。

2022-07-28 15,340
非法集资的案件中，非法集资者会被怎样处罚？
根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条规定：因参与非法吸收公众存款、非法集资活动而受到的损失，由参与者自行承担，所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有

2022-07-30 15,340
跨地区非法集资有什么后果？如何处理？
跨区域非法集资可分别处理，跨区域非法集资刑事案件,在查清犯罪事实的基础上,可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理,并按照统一制定的方案处置涉案财物。

2023-11-18 15,340

法律短视频更多>>

01:00
非法集资的公司员工怎么处罚
非法集资的公司员工处罚需要视情况而定，具体如下： 1、数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金，数额在50万元以上的，应当认定为数额较大； 2、数额巨大或者有其它严重情节的，数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒

921 15,340
00:58
私募基金和非法集资的区别
私募基金和非法集资的区别如下：1、两者在人数上有区别。集资，是通过“集”获得资金，意味着至少向两人或者两个人以上的人获得融资；融资，指通过一个以上主体，包括一个主体获得融资；2、两者在行为上有所区别。非法集资一般泛指超过法定融资对象人数上限

2,745 15,340
00:57
诈骗罪与非法集资罪的区别
诈骗罪与非法集资罪的区别： 1、两罪的犯罪对象有所不同；诈骗罪的犯罪对象通常是特定的，即行为人主要针对特定的人、或者特定的单位实施诈骗的行为，并获得相应的钱财；而非法集资罪的犯罪对象是不特定多数人的用以集资获利的资金，通常包含财务和金钱；

881 15,340