怎么知道公司是非法集资

2021-11-17 195

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想要知道公司是非法集资的，方法如下： 1、对照银行贷款利率和普通金融产品的回报率是否过高，明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。目前，正规金融机构销售的期限较长的理财产品，其年收益也不会超过10%，如果企业或个人未经权力机构批准以超过10%的年收益吸收存款，就有非法集资的嫌疑。 2、通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司，批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品，如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，就涉嫌非法集资。

《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

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公司非法集资会计处罚是怎样的，谁知道啊
1、中华人民共和国刑法第一百九十二条规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚

2024-05-21 7
想知道自贡非法集资怎么举报
可以直接向公安机关报案。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能

2024-05-17 11
被骗入非法集资，想知道非法集资多收利息该怎么处理
非法集资的形式多样，隐蔽性和欺骗性越来越强，如何识别和防范非法集资有关部门建议：一、认清非法集资的本质和危害。二、正确识别非法集资活动，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准。三、增强理性投资意识。高收益往往伴

2024-05-15 5

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保险公司非法集资管理办法是怎样的，谁知道啊
非法集资拥有一个共同特征，即编造各种诱人借口，以各种高回报为诱饵，最终达到集资敛财甚至占有挥霍的非法目的。它有四种具体特征：未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的部门超

2022-07-13 15,340
非法集资怎么样才能收回，先我不知是非法集资诈骗，后来才知道
集资诈骗罪的数额认定。根据《刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五

2022-10-21 15,340
我想知道对于非法融资非法集资是哪些
以下是对于非法融资非法集资是的，希望帮到你非法集资和非法融资有以下几点区别：一、非法集资和非法融资的最少人数上有区别： 1、集资，顾名思义是通过“集”获得资金，意味着至少向两个人以上获得融资。 2

2024-09-01 15,340
想知道非法集资会查家属么
非法集资会查家属，如果家属确实不知对方进行了非法集资，则无罪，不会被判刑；如果家属知情的，则要看这是单位犯罪还是个人犯罪，量刑都会有所有不同。

2022-06-10 15,340

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非法集资的公司员工怎么处罚
非法集资的公司员工处罚需要视情况而定，具体如下： 1、数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金，数额在50万元以上的，应当认定为数额较大； 2、数额巨大或者有其它严重情节的，数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒

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非法集资公司能申请破产吗
非法集资公司也能够申请破产，但需要满足企业破产法的特殊规定。具体来说根据企业破产法第二条的规定，企业法人具有以下情形，可以提出破产的申请：1、公司不能清偿到期的债务，而且自己的资产难以清偿全部的债务；2、公司具有明显丧失偿还能力的情形，债权

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非法集资非法拘禁怎么处罚
根据我国刑法规定，非法集资不是独立的罪名，刑法上非法集资的犯罪行为是指集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。而非法拘禁行为就受到刑法的明文规定，具体规定为非法拘禁罪。集资诈骗罪是指，行为人以非法占有的目的，使用诈骗手段非法集资，数额较大的行为。而

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