吸收客户资金不入账罪的立案标准立案标准

2020-05-24 162

普法内容

根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》中的规定，银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的; (二)吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。刑法规定，银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑法》第一百八十七条【吸收客户资金不入账罪】银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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吸收客户资金不入账罪符合什么条件才会立案调查
吸收客户资金不入账罪的立案标准是：银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的； (二)吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

2020-11-13 13
吸收客户资金不入账罪既遂处罚标准的规定是如何的
吸收客户资金不入账罪的既遂处罚标准如下： 1、数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金； 2、数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 3、单位犯

2020-10-13 36
侵占他人账户资料立案标准
《刑法》第270条明文规定，以非法占有为目的，将代为他人保管的财物、他人的遗忘物、埋藏物占为己有，拒不退还的是侵占罪，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。通俗点说，就是不属于

2024-05-28 18

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达到什么标准吸收客户资金不入账罪才能立案?
银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的;(二)吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

2022-10-02 15,340
2022年具体哪些标准下吸收客户资金不入账罪才立案
1达到下列标准吸收客户资金不入账罪才立案：银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账的数额达到100万元以上的；因其吸收客户资金不入账的行为造成了20万元以上直接经济损失的。 2、法律依据《最

2022-12-13 15,340
侵占客户资金立案标准
侵占罪，是指以非法占有为目的，将他人的交给自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交还的行为。本罪是数额犯，行为人非法占有保管物、遗忘物、埋藏物，必须达到“数额较大”的标准，才构

2023-02-17 15,340
现行刑法对吸收客户资金不入账罪立案是怎么规定的?
银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的;(二)吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

2022-10-01 15,340

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涉赚非法吸收公共财产罪立案标准
非法吸收公众存款罪，下列三种情况应当立案追诉： 1、非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的； 2、非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的； 3、非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。犯

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非法吸收公众存款罪最新立案标准
根据相关规定，非法吸收公众存款罪最新立案标准： 1、从非法吸收公众存款的金额上来说，个人非法吸收公众存款，涉嫌金额达20万元以上的；单位非法吸收公众存款，涉嫌金额达100万元以上的，应予以立案。 2、从非法吸收公众存款的账户数量来说，个人非

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立案费用收费标准
立案费用收费标准如下：1、不超过1万元的，每件交纳50元；2、超过1万元至10万元的部分，按照2.5%交纳；3、超过10万元至20万元的部分，按照2%交纳；4、超过20万元至50万元的部分，按照1.5%交纳；5、超过50万元至100万元的部

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