每天转进转出10万算洗钱吗

2020-02-23 1,084

普法内容

如果该钱款为违法犯罪所得，就涉及犯罪了。洗钱是指将违法所得财物通过掩盖其性质转为合法形式的一种违法行为，要具体看转账的目的，钱的来源等。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

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