银行流水超高多少违法

2024-07-06 15

普法内容

1．已婚人士可提供配偶的流水。对于已婚的人士，如果一方的流水不符合要求，则可以提供配偶的流水，只要符合要求也是可以申请到贷款的。 2．用公积金缴存证明或者个人纳税证明代替银行流水，可以用个人纳税证明、社保证明代替银行流水，其前提条件是每月都是在同一固定时间缴纳，这样才能证明借款人有稳定、固定的收入，同时也并不是所有银行都可以这么做，具体还是要多咨询几家银行。 3．往银行卡中一次性存入一定数额的资金；可往银行卡中一次性存入一定金额的钱，同时提供自己的收入证明，也是可以证明自己的还款能力的。你还可以向银行提供其他大额财产证明，比如其他房产，汽车之类，同时完全可以提供你的基金或保单票据，这些也是可以的。

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微信刷银行流水违法吗
违法，银行卡刷流水犯法可能会判十年以下有期徒刑，并处罚金。但并不是所有的利用银行卡刷流水的行为都会被判刑，只有是利用银行卡频繁刷流水、涉案金额大构成洗钱罪的情形才有可能会被量刑。

2020-06-24 560
多少万借条需银行流水
银行流水账单，只能证明。有该项资金往来。不能证明借贷关系。或其他利益关系。所以，针对借款纠纷。无实际法律效力。

2024-06-16 9
买房子银行流水要多少
法律对买房子银行流水要多少没有具体规定，按揭购房的流水一般需要6个月左右，办理银行贷款需要准备资料：有效身份证件；常住户口证明或有效居住证明，及固定住所证明；婚姻状况证明；银行流水；收入证明或个人资产状况证明。

2024-06-13 23

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违约金不超过多少银行的利息最高是多少
一般来说违约金上限是不超过实际损失的30%。但是如果过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加的。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的

2022-11-20 15,340
银行流水过高可以报警吗
要看流水具体是否合法，如果不合法的话，进进出出过多就容易引起犯罪你的银行卡最少满足可疑交易行为中的两条规定：（一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务

2023-09-12 15,340
银行流水过高能上报警么?
您的银行卡至少符合可疑交易行为中的两项规定：（一）短期内资金分散转移、集中转移或集中转移、分散转移，与客户身份、财务状况、业务明显不符。（2）长期闲置账户突然启用或资金流量小的账户突然出现异常资金流入

2021-11-15 15,340
银行卡流水多少构成帮信罪
银行卡流水20万元以上构成帮信罪。帮信罪是自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为

2024-03-14 15,340

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法院可以查20年前的银行流水
法院可以查20年前的银行流水。法院可以向银行出具调查函，让银行查询后提供给法院。银行是可以查20年流水的，一般银行流水记录只能保存十年或十五年，如果十年前流水账不在现在电脑数据库里，查起来会比较麻烦，个人去查有时不一定能查到，届时需要法院、

59,211 15,340
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房产证抵押贷款要银行流水吗
房产证抵押贷款要银行流水。用房子做抵押贷款，各贷款机构依然会考虑借款人的还款能力来发放贷款。在考察个人还款能力的时候，会通过查看个人的收入情况、个人的信用情况以及个人的资产状况等综合而定。而个人的收入，往往都是通过银行流水来查看的。因此，房

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行贿超多少金额定罪
根据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释，为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，数额在一万元以上的，构成行贿罪。如果在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的；或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手

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