违规出具金融票证罪立案标准

2023-02-23 157

普法内容

银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在十万元以上的;2、单位违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在三十万元以上的。

《中华人民共和国刑法》第一百八十八条违规出具金融票证罪银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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诈骗案刑事违规出具金融票证罪怎么量刑
在我国《刑法》中违规出具金融票证罪的量刑处罚是：如果情节严重的，对行为人处五年以下有期徒刑或者拘役；如果情节特别严重的，对行为人处五年以上有期徒刑。

2020-09-16 91
变造金融票证罪立案标准是怎么规定的?
变造金融票证罪的立案标准规定是：伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以上或者数量在十张以上的应该予以立案，进行调查。

2020-07-09 76
伪造、变造金融票证案立案标准
伪造、变造金融票证，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、伪造、变造金融票证，面额在一万元以上的； 2、伪造、变造金融票证，数量在十张以上的。

2020-05-28 140

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【金融票证罪】违反金融票证管理规定的立案标准
银行或其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人发行信用证或其他保证书、票据、保证书、信用证明书，涉嫌以下情况之一的，应立案追诉：（1）违反规定为他人发行信用证或其他保证书、票据、保证书、保证书、信用证

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立案标准有哪些违规金融票证罪
银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在十万元以上的； 2

2023-06-10 15,340
金融票证违规出具有罪的定罪标准
银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，

2023-05-29 15,340
违规出具金融票证罪怎么量刑金融票证罪以
《中华人民共和国刑法》第一百八十八条【违规出具金融票证罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别

2023-10-29 15,340

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派出所立案标准
派出所立案标准如下： 1、有犯罪事实。即已经受理的案件，犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律，构成了犯罪。这种犯罪事实已客观存在，非主观臆测有证据证明，并非毫无根据； 2、需要追究刑事责任。即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚。如果其行为仅

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过失损坏交通工具罪立案标准
行为人在实施了某种违法犯罪行为之后，是否应被立案追究其刑事责任，要看是否符合立案标准。涉嫌过失损坏交通工具罪的行为人，同时满足以下几个条件的，即符合本罪的立案标准，侦查机关应该对行为人进行立案侦查：1、行为人实施了破坏火车、汽车、电车、船只

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