银行卡一天流水两万有事吗

2020-11-30 1,041

普法内容

如果的流水都是境内交易产生的，不是跨境交易产生的，而且属于合法行为。那不会有人在意这种事情的。

《中华人民共和国反洗钱法》第二条本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

网赌十天流水两万多银行打电话有事吗
网上赌博啊，那可是违法的事情，通常会受到行政惩罚的。要是玩得太大了，甚至可能触犯赌博罪，那就得承担刑事责任喽。至于赌债嘛，法律可不支持你哟，要想追回来可不是那么容易的事。还有就是，我自己也是聚众赌博的犯罪嫌疑人呢，你可以搜集证据去报警。如果

2024-05-08 27
银行卡跑流水5万会被判刑吗
银行卡跑流水5万会被判刑。办理银行卡需要的条件如下： 1、年满16周岁的，需携带本人身份证或户口本前往银行营业网点进行申请办理； 2、未满16周岁的需携带户口本且在监护人的陪同下前往办理。办理流程： 1、携带本人有效身份证件和工本费费用

2023-06-11 25
卖自己银行卡流水300万,要判刑吗
有可能构成洗钱罪，要被判刑。

2020-02-02 530

专业问答更多>>

银行流水是工资卡吗
银行流水不一定工资卡，只要是用户名下账户都算流水。银行流水账简介：1.银行流水账单俗称银行卡存取款交易对账单，也称银行账户交易对账单。指的是客户在一段时间内与银行发生的存取款业务交易清单。2.私人账户

2022-03-22 15,340
工资卡有流水账，能在银行吗？
XX如果有正规收入渠道，可以办理信用贷款（无需抵押），其他有抵押才可贷款，但各个银行门槛不一样，具体要到相关银行才能清楚。

2022-10-25 15,340
A银行卡当天补办当天可以查工资流水吗
查银行的工资流水没有卡也可以查的，本人拿身份证就可以查，当然了有卡查银行方便且不会查错卡的。

2022-10-27 15,340
信用卡逾期30天能办理银行流水帐吗
持卡人可以与信用卡中心申请延期还款、分期还款或者是减免一定金额的违约金。如果双方无法就延期还款或者是分期还款达成协商的一致意见的，当事人可以通过调解、仲裁、诉讼等途径解决。若因信用卡中心给出的利率高于

2023-08-24 15,340

法律短视频更多>>

01:08
房产证抵押贷款要银行流水吗
房产证抵押贷款要银行流水。用房子做抵押贷款，各贷款机构依然会考虑借款人的还款能力来发放贷款。在考察个人还款能力的时候，会通过查看个人的收入情况、个人的信用情况以及个人的资产状况等综合而定。而个人的收入，往往都是通过银行流水来查看的。因此，房

2,697 15,340
01:06
去银行激活社保卡流程
去银行激活社保卡流程如下：参保人携带本人有效身份证以及社保卡，前往当地社保卡所属银行办理社保卡激活业务即可。根据相关法律规定可知，社会保障卡作用十分广泛。持卡人不仅可以凭卡就医进行医疗保险个人账户实时结算，还可以办理养老保险事务；办理求职登

11,021 15,340
00:53
信用卡两万逾期一年了会坐牢吗
信用卡两万逾期一年了一般不会坐牢。如果是恶意透支的，则会被银行起诉，追究刑事责任，可能会坐牢；如果不是恶意透支的，则会被民事起诉，追究民事还款责任。法律规定持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三

3,150 15,340