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空壳公司账户洗钱的方式有哪些种类

空壳公司账户洗钱的方式有哪些种类

2020-01-25 42
普法内容
空壳公司账户洗钱一般是通过空壳公司签订合同,得到资金后,将其用作其他用途,使其合法化。 洗钱的方式还包括化名存款或购置金融票证洗钱;违规转账洗钱,通过金融机构将非法资金混入合法资金;利用进出口贸易洗钱,利用高卖低买等手法向国外转移赃款等。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金; 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: 提供资金帐户的; 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; 跨境转移资产的; 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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