小金库认定的具体标准?

2023-03-23 44

普法内容

小金库的认定标准具体如下： 1、虚列支出转出资金设立“小金库”； 2、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”； 3、用资产处置、出租收入设立“小金库”； 4、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”； 5、经营收入未纳入规定账户、账簿核算设立“小金库”； 6、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”； 7、上下级单位之间相互转移资金或通过其他账户转移资金设立“小金库”； 8、以收抵支，将支出直接与应收款相抵形成“小金库”； 9、以其它方式私设“小金库”。

《中华人民共和国刑法》第三百九十六条【私分国有资产罪】国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，违反国家规定，以单位名义将国有资产集体私分给个人，数额较大的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。【私分罚没财物罪】司法机关、行政执法机关违反国家规定，将应当上缴国家的罚没财物，以单位名义集体私分给个人的，依照前款的规定处罚。

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2023年小金库界定标准
小金库是指违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产。认定是否属于“小金库”，关键看资金或资产是否列入符合规定的单位账簿，这是认定是否属于“小金库”的唯一标准，所谓“单位账簿”就是指本

2024-07-11 75
重婚的具体认定标准
重婚的认定标准： 1、行为人具有重婚的主观故意； 2、行为人客观上实施了明知他人有配偶，或有配偶而故意与其他人登记结婚，或以夫妻名义同居的行为； 3、侵犯客体为受我国法律保护的婚姻关系； 4、其他标准。

2021-04-13 128
私设小金库的立案金额标准
私设小金库的行为属于私分国有资产，数额达到10万元以上构成犯罪。私分国有资产罪是指国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，违反国家规定，以单位名义将国有资产集体私分给个人，数额较大的行为。涉嫌私分国有资产，累计数额在10万元以上的，应

2020-04-02 2,824

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小金库涉案金额处罚是怎样的?有哪些具体的标准?
每个地方的立案的标准是不一样的，比如盗窃罪，有的地方的立案的标准是2000啊。可以通过法律咨询贴吧去询问自己所在地的律师去了解一下自己所在地的一般的立案标准与情况呀。

2023-02-13 15,340
小金库金额处理标准
根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，小金库涉案金额构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2000元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。

2022-11-22 15,340
私设小金库的立案金额标准
私设小金库的行为属于私分国有资产，数额达到10万元以上构成犯罪。私分国有资产罪是指国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，违反国家规定，以单位名义将国有资产集体私分给个人，数额较大的行为。涉嫌私

2021-12-12 15,340
小金库数额的标准是什么
小金库金额5000元以上，金额5万元以上。参照1996年12月16日第七条的规定，5000元以上的金额较大；5万元以上的，金额巨大；20万元以上的，金额特别大。其他情况的法律规定如下：《刑法》第133

2021-12-12 15,340

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小型微利企业的认定标准有哪些
小型微利企业认定标准如下：符合条件的小型微利企业是指从事国家非限制或者禁止的行业。对工业企业，年应纳税所得额不超过三十万元，从业人员不超过一百人，资产总额不超过三千万元。其他企业，年应纳税所得额不超过三十万元，从业人员不超过八十人，资产总额

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2020最新挪用资金罪的认定标准
挪用资金罪的认定标准主要包括下面四点：1、在客体上，本罪侵犯了公司、企业或者其他单位资金的使用收益权。犯罪对象是本单位的资金；2、在客观方面，本罪表现为犯罪嫌疑人利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，或者借贷给他人，挪用数额较大并且超

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自首的认定标准
犯罪人如果自首必须要如实的供述自己犯罪的全部罪行，这是犯罪人自首成立的基本条件，一般包含： 1、犯罪人必须要详细的供述的自己的全部罪行。 2、犯罪人供述内容必须是自己的全部罪行，并且不可以有任何隐瞒，全部罪行指的是犯罪人的犯罪的主要事实，而

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