跑分洗黑钱是怎么回事儿

2024-05-21 18

普法内容

“跑分”这个词儿你听过没．简单来说呢，就是有人利用自己的银行账户或者网上支付账户帮犯罪分子把钱转走，然后从中获取点好处。这样一来，大量的违法犯罪资金就从表面上看起来是合法的，然后流入境外。而且啊，在整个网络黑色产业的链条里，“跑分”可是个关键环节，说白了就是洗黑钱。首先，我们得了解什么叫洗钱。洗钱，就是那些通过各种手法把犯罪或者其他非法行为得到的钱财变得看似合法，让它看起来像是通过合法途径得来的。洗钱罪呢，就是指那些人违反咱们国家法律法规，做了上面说的这些事儿，最后被认定为犯罪的情况。那么，洗钱罪都有哪些构成要素呢．首先，它的客体是国家的金融管理制度以及司法机关的正常工作；它的客观方面主要表现在明明知道这笔钱是犯罪所得，还去掩盖、隐瞒它的来源和性质，然后进行洗钱；再者，洗钱罪的主体可以是任何人，只要他们达到了承担刑事责任的年纪并且有能力承担刑事责任；最后，洗钱罪的主观方面，必须是故意为之。

《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：\n（一）提供资金账户的；\n（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；\n（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；\n（四）跨境转移资产的；\n（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。\n单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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跑分是洗黑钱吗？
咱们常说的＂跑分＂呢，简单说就像是个中间商，他们用自己的银行卡或者网上支付账号，帮那些违法分子偷偷地把钱转来转去，从而拿到一丁点儿佣金。这事儿就让很多犯罪资金流入境外，所以＂跑分＂在网络黑产犯罪中可是很关键的一步哦。实际上，它的本质跟洗黑钱

2024-04-23 21
洗黑钱怎么回事洗黑钱犯法吗
洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。

2020-05-14 217
法律规定洗黑钱跑分怎么判？
关于洗钱罪的刑事责任，根据《刑法》第一百九十一条第一款规定，构成洗钱罪的，没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑

2024-05-14 12

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微信洗黑钱跑单会怎样
涉嫌洗钱罪，会被判刑。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性

2022-11-13 15,340
洗黑钱是什么，啥是洗黑钱？
洗黑钱是通过银行等金融机构中转从事犯罪所得或非法交易的赃款，掩盖其非法性质和来源，使其以合法身份进入流通市场。这里的犯罪活动包括贩毒、绑票、勒索、恐怖活动、走私、逃税等。根据《刑法》的规定，明知是毒品

2021-11-26 15,340
什么叫跑分洗钱
所谓“跑分”就是用银行卡或微信、支付宝的收款码为别人进行代收款，赚取佣金的行为。在操作过程中，跑分平台要求参与人员向平台充值一定的保证金换取相应积分，当然这个积分对应的金额要大于收款的金额，每收到一笔

2023-09-12 15,340
跑分洗钱怎么处理呀？
一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；二、洗钱罪怎么处理如果是情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上

2023-07-28 15,340

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洗黑钱是什么要坐几年牢
洗黑钱指的是将从事违法所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构进行中转，进而掩盖非法性质和来源，让其以合法的身份进入市场。根据刑法的相关规定，明知道是毒品交易、或黑社会性质的组织、走私、或贪污贿赂、破坏金融管理秩序、诈骗等所得产生的收益

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洗黑钱400万判刑多久
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，如果犯罪分子通过提供资金账户等方式洗钱400万，则要没收犯罪分子实施毒品犯罪、走私犯罪、金融诈骗犯罪等所得财产以及由其产生的收益。并根据其他犯罪结果和情节进行量刑，一般并判处五年以下有期徒刑或

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洗黑钱多少会被判刑
根据《中华人民共和国刑法》的规定，行为人如果为掩饰、隐瞒毒品犯罪等犯罪所得，以及其中产生的收益的来源和性质，提供了资金帐户或者通过转帐等支付结算方式转移资金的，无论数额大小都构成洗钱罪。也就是说，洗钱罪没有数额上的定罪标准，只要符合法定的情

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