庞氏骗局可以立案吗

2021-12-20 19

普法内容

庞氏骗局可以立案。庞氏骗局涉嫌集资诈骗，如果数额较大，应当依法追究其刑事责任。公安机关不立案查处，可以向上级公安部门投诉。庞氏骗局，是对金融领域投资诈骗的称呼，是金字塔骗局的始祖。在中国庞氏骗局又称“拆东墙补西墙”或“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象，进而骗取更多的投资。很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的。诈骗，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公私财物的行为。

《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条  【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚
第一百九十二条  【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第一百九十三条  【贷款诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的；（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；（五）以其他方法诈骗贷款的。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

有个庞氏骗局
庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，是金字塔骗局（Pyramidscheme）的始祖。很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的，这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”“空手套白狼”。简言之就

2020-08-17 358
什么是庞氏骗局
庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，一、庞氏骗局的量刑标准包括： 1、以非法占有为目的，使用诈骗方法非法

2022-07-29 8,247
庞氏骗局会判刑多久
庞氏骗局可认定为集资诈骗罪，对于构成本罪，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集

2020-05-20 311

专业问答更多>>

庞氏骗局可以通过民警局去举报吗
庞氏骗局报警当然有用，发现了就立刻报警。庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，金字塔骗局的始祖，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的，这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中

2022-06-01 15,340
什么是庞氏骗局?
庞氏骗局就是对金融领域投资诈骗的称呼，金字塔骗局的始祖，很多非法传销集团就是用这一招聚敛钱财的，这种骗术是一个叫查尔斯庞兹的投机商人发明的，庞氏骗局在中国又称拆东墙补西墙空手套白狼，简言之，就是利用新

2023-07-01 15,340
庞氏骗局是什么?
庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，金字塔骗局的始祖，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的，这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”“空手套白狼”。简

2023-12-08 15,340
庞氏是什么骗局啊？
庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，金字塔骗局的始祖，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的，这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”“空手套白狼”。简

2022-12-06 15,340

法律短视频更多>>

01:11
庞氏骗局在法律上是如何释义的
大家好，我是110咨询网的特约律师张神兵。“庞氏骗局”在法律上的释义是指金融领域的投资诈骗，即属于侵犯财产类犯罪的范畴。根据我国法律的相关要求，即使用欺骗行为或者利用维持对方的认识错误，使对方基于认识错误而处分数额较大的财物，行为人因此取得

1,606 15,340
01:01
诈骗受案回执多久可以立案
诈骗受案回执，一般会在七天内进行立案。公安机关受理诈骗案件后，什么时候会立案是没有具体规定的，一般情况下不会超过七个工作日就会立案。公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，

2,280 15,340
00:52
立案后报案人可以撤案吗
立案后报案人一般不可以撤案。除非是自诉案件，就可以撤案。公诉案件属于国家行为，报案人无权撤销，公安机关在不符合法定撤销的情况下，不得随意撤销案件。根据相关法律规定，下列案件属于刑事自诉案件：1、告诉才处理的案件；2、被害人有证据证明的轻微刑

3,293 15,340