洗钱犯罪活动的三个阶段分别是什么

2021-07-18 38

普法内容

洗钱犯罪活动的三个阶段是指处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。培植阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段是指使非法变为合法，为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：提供资金帐户的；将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；跨境转移资产的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

招标活动共分为哪三个阶段
招标活动共分为三个阶段如下： 1、准备阶段。准备阶段是2014年公布的全科医学与社区卫生名词。定义行为改变阶段理论的第三阶段。在最近30天内，人们郑重地做出行为改变的承诺，如向亲属、朋友宣布自己要改变某种行为，并有所行动； 2、招标投标阶段

2023-01-05 24
离婚诉讼程序的三个阶段是哪三个阶段？怎么判断？
离婚诉讼程序的三个阶段内容是这样的一、起诉离婚案件的起诉，是指婚姻关系的一方向人民法院提出依法解除与对方婚姻关系的请求。起诉一方当事人就是原告，被诉的一方当事人就是被告，诉讼开始后，当事人依法享有诉讼权利，承担诉讼义务。（一）依据我国

2024-05-10 28
养老的三个阶段
养老的三个阶段如下： 1、第一阶段；传统城镇养老保险制度的初步改革，暂时解决了国有企业养老金支付危机问题； 2、第二阶段；新型城镇养老保险制度的初步构建，试图解决代际间的公平问题； 3、第三阶段新型城镇养老保险制度改革的方向与目标，初

2022-12-15 38

专业问答更多>>

什么是洗钱罪洗钱的手段
洗钱罪洗钱方式构成有以下几种： 1、提供资金帐户的； 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的； 3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的 4、协助将资金汇往境外等其他情形。

2023-10-14 15,340
各个年龄阶段犯罪所负的法律责任分别是？
刑法第十七条第二款规定：“已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应负刑事责任。”也即相对负刑事责任年龄人只对自己实施的这八种严

2022-10-10 15,340
犯罪预备是犯罪的什么阶段
犯罪预备与犯罪预备阶段是不一样，两者在很多方面都是存在差别的，比如说两者的概念不同以及处罚不同。需要注意的是，在区分犯罪预备和犯罪预备的阶段的时候，是一定要结合两者的具体法律规范来认定的。

2023-11-10 15,340
洗钱包括哪些阶段
洗钱行为主要包括处置、离析和融合三个阶段。处置阶段，是指将犯罪所得投入到清洗系统的过程，是最容易被发现的阶段。离析阶段，是通过复杂的金融交易，将犯罪所得与其来源分开，并进行最大限度的分散。融合阶

2023-02-24 15,340

法律短视频更多>>

01:08
银行卡别人拿去洗钱是什么罪
银行卡别人拿去洗钱是洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为其掩饰、隐瞒来源和性质，应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期

5,623 15,340
00:56
洗钱罪是怎么量刑的
在我国，洗钱罪的量刑标准与洗钱的金额相关： 1、构成洗钱罪的，没收因洗钱行为的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上、百分之二十以下罚金。这里的违法所得，包括实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、

6,496 15,340
01:38
洗钱犯罪如何认定
洗钱罪，是指行为人明知毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，因而采取某些方式来掩饰、隐瞒其来源和性质。洗钱罪的构成要件如下： 1、本罪的法益是复合法益，

647 15,340