反洗钱措施有哪些

2021-01-11 58

普法内容

反洗钱措施主要包括金融机构依法建立健全反洗钱内部控制制度；金融机构通过内部审计或者独立审计等方式，监督检查反洗钱内部控制制度的有效实施；金融机构按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度等。

《反洗钱法》第二十七条金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，评估机构洗钱风险状况并制定相应的风险管理措施，结合实际情况建设反洗钱相关系统。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，根据经营规模和洗钱风险状况配备相应的人力资源，按照要求开展反洗钱培训和宣传工作。金融机构应当通过内部审计或者独立审计等方式，监督检查反洗钱内部控制制度的有效实施，金融机构的负责人对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

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关于反洗钱调查中的封存措施
反洗钱调查中的封存措施有： 1、可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。 2、可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。 3、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境

2023-05-09 72
常见的反担保措施都有哪些
常见的反担保措施主要包括： 1、抵押反担保； 2、质押反担保； 3、保证反担保； 4、应收账款质押；应收账款质押的，应收账款金额为担保金额1如果应收账款在贷款到期前返还两倍以上，应收账款应部分存款用于偿还贷款； 5、保证金反担保。保证金反

2022-03-22 492
反洗钱法规定的洗钱上游犯罪有哪些
反洗钱法规定的洗钱上游犯罪主要包括掩饰、隐瞒毒品犯罪；黑社会性质的组织犯罪；恐怖活动犯罪；走私犯罪；贪污贿赂犯罪；破坏金融管理秩序犯罪；金融诈骗犯罪等。

2020-09-15 31

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的措施有哪些？如何落实反担保措施？
对获得批准担保的企业，必须落实反担保措施，包括财产抵押、财产或权力质押、保证金、企业的保证反担保等，公司根据企业和项目的实际情况，采用一种或几种保证措施。公司原则上不接受保证反担保。企业提供抵押物、质

2022-10-23 15,340
国家采取哪些措施，应对完善反洗钱的艰巨任务
可以采取一下七个措施，完成反洗钱的艰巨任务：一、要加强反洗钱工作的组织领导，切实提高对反洗钱工作的认识，严格落实领导责任制和工作责任制；二、要积极做好反洗钱本外币的统一管理工作，完成反洗钱信息系统的整

2022-03-11 15,340
反担保有哪些措施设定？
在反担保的设定上，应把握以下几个原则： 1、市场定价原则市场定价原则在对各种押反担保方式的设定上应用广泛。在我公司的实践中，接受科技企业的知识产权类反担保物。如专利权，软件产品的著作权，企业的股权，

2023-06-13 15,340
被反洗钱局调查后, 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的, 应当采取哪些措施
根据《反洗钱法》第二十六条，“经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。侦查机

2022-01-24 15,340

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行政强制措施有哪些
行政强制措施有： 1、对人身自由的限制。通常法律应该在出现以下几种情况下予以行政主体对人身自由的限制权：一是在醉酒、精神病发作等情况下，不管制不能避免对其本人的危险或这对他人的安全构成伤害威胁；二是意欲自杀，没有管制不能保护其生命；

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公安机关强制措施有哪些
公安机关可执行的强制措施有以下几种： 1、拘传。拘传是指公安机关、人民检察院、人民法院对未被羁押的犯罪嫌疑人、被告人强制其到案并接受以上部门讯问的一种强制方法； 2、取保候审，是指人民法院、人民检察院或公安机关责令某些犯罪嫌疑人、刑事被告人

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减少光污染的措施有哪些
减少光污染的措施如下：1、避免不必要和过强的光照。国际照明委员会发布了许多涉及道路、各类体育场馆（足球、网球、游泳、冰上运动等）、广告等照明标准的文件；2、使用合格的照明设备。即使用能够避免或减少光污染的照明设备。灯具不应发出朝天的光、亮庹

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