身份识别制度

2020-10-01 861

普法内容

是金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，且不为身份不明的客户提供服务等的制度。

《中华人民共和国反洗钱法》第四条单位和个人应当依法配合金融机构和特定非金融机构为履行反洗钱义务开展的客户尽职调查，配合反洗钱调查；依法履行巨额现金收付申报、反洗钱特别预防措施等义务；不得为洗钱等违法犯罪活动提供便利。第二十七条金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，评估机构洗钱风险状况并制定相应的风险管理措施，结合实际情况建设反洗钱相关系统。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，根据经营规模和洗钱风险状况配备相应的人力资源，按照要求开展反洗钱培训和宣传工作。金融机构应当通过内部审计或者独立审计等方式，监督检查反洗钱内部控制制度的有效实施，金融机构的负责人对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

身份证多久能人脸识别
如果你的身份证是近期办理，可以使用指纹认证识别，如果不是近期办理，且身份证与本人存在差异时需要重新办理。身份证人脸识别系统采用最新人脸识别算法，结合最新第二代身份证阅读器应用技术，将人脸识别的多个核心算法人脸定位、人脸特征建模、人脸识别比

2020-07-22 904
手术标识制度
手术标识制度是病人即将被推上手术台，在由手术医生在，手术部位用专用笔画上“十”字标号，然后经过手术医师、病房护士、麻醉医师、手术室护士与患者五方确认后，经反复核对后，开始手术的一种制度，其目的是保证患者的安全。

2020-06-19 1,429
正确认识知识产权制度
知识产权概述知识产权是设定在特定创新性智力成果这种特定信息上的专有权、排他权。它至少包含以下两层含义：第一，只有那些前所未有、由人的智力新创造出来的信息才可能受到知识产权的专有保护，而人类社会已有的各种信息包括积存下来的智力成果则处于知识

2024-07-16 19

专业问答更多>>

如何识别真假身份证
1、核对相片。判别证件照片与持证人的一致性。 2、彩虹印刷。居民身份证底纹采用彩虹、精细、缩微印刷方式制作，颜色衔接处相互融合自然过渡，颜色变化部分没有接口。 3、查看底纹中缩微文字字符串。使用放大镜

2023-09-05 15,340
干部身份认定制度
1、干部身份认定：本科工作满一年需要在档案中放一张转正定级表，一般是从存档的人才领取转正定级表，由当时派遣的单位填写盖章再放回档案中。这个手续完成就是干部身份了。 2、如果当时签订的劳动合同没有实际履

2022-05-08 15,340
身份证过期机器能识别吗
过期但是不失磁的情况下，机器是可以识别的。但是读取的信息会显示已经过期了。建议你咨询律师获得公正咨询免费建议准备好其他有效身份证件，例如你所说的驾照(购买实名制车票可以使用，乘机安检不能作为有效证件！

2022-02-24 15,340
身份证的识别方式有几种？
目前身份证识别技术上有两种方式： 1、传统读卡器识别； 2、利用OCR技术识别，通过移动终端摄像头对身份证拍照，采集身份证信息；用于重要部门的安检，如车站、机场、政府部门。

2022-11-08 15,340

法律短视频更多>>

00:57
QQ实名制用的别人的身份证
QQ实名制用的别人的身份证，可以通过忘记密码申诉来更改。方法是记住以前用过的密码密保问题，还有几个在现实里朋友协助你的相关信息，按照腾讯QQ的流程操作，填写身份证时，将身份证的号码改成自己的身份证号码即可。这样就会将自己的QQ号实名认证为自

8,919 15,340
01:19
公司股份制度怎么分配
股份可以由投资人共同均分，总占有百分之八十五至百分之七十五以上，预留百分之十五至百分之二十五的股份，在经营期间，表现优秀，就可以适当在百分之十五至百分之二十五股份里面调整，由投资人和管理人共同同意就可以。通常合伙的股权分配是按照出资比例，将

3,336 15,340
01:01
怎么查身份证的办理进度?
查询身份证的办理进度的方式，一般有办理回执单、登录网站、查询办理进度、以及人工查询等四个步骤。公安机关会在公民提交居民身份证申领登记表起的六十天内，发放居民身份证。具体流程是： 1、办理回执单：当事人可以先凭借身份证办理回执单； 2、登录网

9,707 15,340