信用证诈骗及防范

2024-05-31 23

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这个问题从信用证的性质和定义即可解决——信用证是银行信誉，是开证行对受益人的有条件的付款承诺。那么，开证行的信誉如何是防范信用证诈骗的首要问题，换句话说就是，首先要考察开证行的信誉。如果开证行的信誉有问题，那么，可以通过信誉好的大银行对信誉不好的开证行开出的信用证做保兑，或者干脆拒绝接受信誉不佳的银行为开证行开立的信用证，这样就可以防范因开证行信誉不佳所设诈骗陷阱。另外，要求受益人有识别“软条款”的能力，即受益人要拒绝“软条款”，这样可以避免因“软条款”而设下的的诈骗陷阱。

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2024-06-25 93
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2021-01-08 407
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2024-05-18 66

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电信诈骗的种类及防范措施
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2025-02-04 15,340
如何防范如何防范如何防范如何防范通讯信息诈骗
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信用卡诈骗的刑法规定，主要是指刑法第196条的规定。对犯信用卡诈骗罪的犯罪分子的量刑轻重，与其诈骗数额的大小有关，一般会被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定可知，犯罪分子进行信

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信用卡套现属于诈骗吗
信用卡套现并不一定属于诈骗。信用卡套现一般指的是持卡人通过pos机或者其他工具，套取信用卡中的额度。信用卡套现行为违反了信用卡的使用规则，一经发卡行发现，发卡行有权降低持卡人的信用额度，要求持卡人及时偿还欠款。如果持卡人在套现后，按期还款，

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