银行卡被人洗钱会有哪些后果

2020-04-27 589

普法内容

银行卡给别人洗钱有可能构成洗钱罪，被依法追究刑事责任。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

银行卡被别人洗钱,后来注销了
银行卡如果不是提供给他人使用的，而是盗用的，应及时报警说明情况，不会被追究刑事则任。若是借给他人使用，不管是否注销都会构成犯罪，具体为帮助信息网络犯罪活动罪。

2020-07-30 653
洗钱银行卡被冻结会被判刑吗
会。如果涉嫌洗钱罪就会被判处刑罚，由法院持续冻结银行卡，不会解冻。

2020-11-02 739
只知道银行卡号会被洗钱吗
首先，让我们了解到，若他人知晓了您的银行卡号码，那么极有可能存在不法分子借此实施欺诈行为。例如，这些人可能通过拨打电话、发送短信、电子邮件等方式伪装成银行或者信用卡持有者，向持卡人索要个人信息或密码，从而达到窃取其财产的目的。除此之外，不法

2024-05-08 40

专业问答更多>>

手持银行卡洗钱会被起诉吗？
根据我国刑法的规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其所产生的收益，为掩盖、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实

2021-11-17 15,340
不知情银行卡被别人用来洗钱，会被拘留吗
不会，如果不知情的，就不构成违法，更不属于犯罪，没有法律责任。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售

2022-07-21 15,340
银行卡被人洗钱入刑涉嫌盗窃
银行卡用于洗钱、逃税、诈骗、送礼、开店信用造成严重影响和财务损失的，将被判刑，对银行卡金额没有具体规定。根据《银行卡业务管理办法》，银行卡及其账户仅供发卡银行批准的持卡人使用，不得出租或转借。《中华人

2021-12-04 15,340
银行卡洗钱多少钱会立案
洗钱罪并没有金额规定，只要是实施了洗钱的行为就构成洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐

2023-12-03 15,340

法律短视频更多>>

01:08
银行卡别人拿去洗钱是什么罪
银行卡别人拿去洗钱是洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为其掩饰、隐瞒来源和性质，应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期

5,656 15,340
00:50
洗黑钱多少会被判刑
根据《中华人民共和国刑法》的规定，行为人如果为掩饰、隐瞒毒品犯罪等犯罪所得，以及其中产生的收益的来源和性质，提供了资金帐户或者通过转帐等支付结算方式转移资金的，无论数额大小都构成洗钱罪。也就是说，洗钱罪没有数额上的定罪标准，只要符合法定的情

2,163 15,340
00:51
被诈骗的钱有银行卡转账记录能追回
被诈骗分子骗钱后，有转账记录的，钱能不能追回，要依据具体情况而定。被诈骗的款项一般会让公安机关负责追缴，追缴后会退还给被骗者。如果犯罪分子实施诈骗行为后，只是把款项转移到省外账户，那么公安机关可以追回的可能性较高。到那时如果款项已经被转移到

7,967 15,340