我国与反洗钱有关的规章主要包括哪些

2020-06-15 16

普法内容

我国与反洗钱有关的规章主要包括：《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。

《中华人民共和国反洗钱法》第四条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

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当前我国面临的主要洗钱威胁包括哪些？
当前我国面临的主要洗钱威胁是非法集资犯罪。洗钱的危害体现在以下几方面： 1、影响政府的声誉，威胁社会的稳定和安全。 2、扰乱经济秩序，威胁国家经济和金融安全。 3、滋生腐败，损害社会公平和正义。具体危害： 1、洗钱是一种犯罪活动，通常与

2021-11-08 18
我国现行的反洗钱法律体系包括
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。关于反洗钱法律法规，包括但不限于以下法律法规：一、中华人民共和国反洗钱法二、中华人民共和国刑法三、最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释四

2022-12-26 8
我国反洗钱工作有哪些重要意义
我国反洗钱工作的重要意义主要是预防和遏制洗钱、恐怖主义融资及相关违法犯罪活动，维护国家安全和金融秩序。根据法律规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，遏制相关违法犯罪活动，依法采取相关措施的行为

2021-09-13 14

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我国对金融机构反洗钱规定有哪些
金融机构反洗钱规定第一条为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本规定

2022-03-07 15,340
我国监视居住的决定机关主要包括哪些
监视居住的执行机关通常情况下是公安机关，决定机关是公检法，但如果是有关危害国家安全的案件，则就由国家安全机关执行。 1、公、检、法三机关均可作出监视居住的决定。 2、必须由公安机关执行，所以检察院和法

2023-06-24 15,340
我们国家的宪法主要包括哪些
宪法都有哪些，它主要由下列几方面的法律组成：（一）关于国家机关组织方面的法律（二）关于国家机构职权方面的法律（三）关于选举的法律（四）关于代表的地位、权利与职责方面的法律（五）关于议事程序和

2022-06-25 15,340
我国的经济犯罪主要包括哪些
经济犯罪种类经济犯罪主要包括两大类，一类是我国刑法分则第三章规定的破坏社会主义经济秩序罪;另一类是我国刑法分则第五章规定的侵犯财产罪，除此之外，我国刑法分则其他章规定的某些侵害社会主义经济关系的犯罪

2022-07-29 15,340

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著作人身权主要包括哪些
根据我国相关的法律规定，著作人身权包括发表权、署名权、修改权和保护作品完整权。发表权指的是作者决定是否将作品公之于众的权利。署名权指的是作者为表明其作者身份，在作品上署名的权利。修改权指的是作者修改自己作品或授权他人修改作品的权利。保护作品

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渎职罪的主体包括哪些
渎职罪的主体仅为国家机关工作人员，但是由于我国国家机关工作人员的构成较为复杂，同时政企、政事职能交叉现象在一些领域也存在，造成在刑法规定的渎职罪与非国家机关工作人员渎职犯罪之外还有立法空白。根据立法机关、司法机关制定的多个立法解释、司法解释

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保险合同的关系人包括哪些
保险合同的关系人包括：被保险人以及受益人。一般来说，在财产保险合同中，被保险人的资格没有严格的限制，自然人和法人都可以作为被保险人；在人身保险合同中，法人不能作为被保险人，只有自然人而且只能是有生命的自然人才能成为人身保险合同的被保险人。人

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