被别人骗银行卡洗钱怎么办

2024-04-25 20

普法内容

碰到这种情况，你得赶紧报给警察，因为银行卡被用来洗钱的时候通常都会有一些奇怪的事情发生，比如突然来了一笔巨款或者不明来源的转账。这个时候呢，别忘了好好保存你的银行卡交易流水和转账记录这些重要证据哦。接下来，就该去银行把你的银行卡先冻住，然后再去派出所报案，积极地配合警察叔叔们的调查，争取早日洗脱嫌疑。当然啦，如果你知道了这件事却没有及时报告的话，那可是会面临刑事处罚的哦。洗钱这事儿可不是闹着玩儿的，它严重违反了经济活动的公平公正原则，扰乱了市场经济的秩序，还损害了金融机构的信誉和正常运营，甚至威胁到了整个金融系统的稳定。更糟糕的是，洗钱活动常常跟贩毒、走私、恐怖活动、贪污受贿和偷税漏税等恶性犯罪紧密相连，已经对我们国家的政治稳定、社会安宁、经济安全乃至国际政治经济体系的安全构成了极大的威胁。

《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：\n（一）提供资金账户的；\n（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；\n（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；\n（四）跨境转移资产的；\n（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。\n单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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银行卡被别人洗钱,后来注销了
银行卡如果不是提供给他人使用的，而是盗用的，应及时报警说明情况，不会被追究刑事则任。若是借给他人使用，不管是否注销都会构成犯罪，具体为帮助信息网络犯罪活动罪。

2020-07-30 645
银行卡被骗去洗黑钱公安来找怎么办
有以下步骤： (一)直接注销即可。银行柜台注销： (二)携带有效身份证件及银行卡前往当地银行; (三)到银行领取预约号，进行排队; (四)跟工作人员说明要销户并填写相关申请; (五)把银行卡给银行工作人员并提交相关材料; (六)银行卡销户完

2020-10-14 455
银行卡被人拿去洗钱了如何办
银行卡被别人洗黑钱了之后，持卡人首先要去警察局报警备案，然后去银行卡所属银行说明特殊情况，与警方还有银行方的工作人员一起商量怎么处理案件，将需要的资料备齐，配合调查处理，确保持卡人没有协助洗黑钱的嫌疑，并帮助破案。洗钱是性质极其严重的经济犯

2024-04-21 20

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我欠了别人银行卡的钱，被人骗了，应该怎么办
垫还信用卡被骗，可以报警。对方涉嫌诈骗罪，且属于数额巨大。一、定义：是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公私财物的为。二、法律规定：《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数

2022-04-20 15,340
我的银行卡被别人拿去洗钱了我该怎么处理
怀疑银行卡被人拿去洗钱，对于这种情形，如果你是不知情的，建议你报案或者到发卡银行咨询一下。洗钱是指将非法所得及其产生的预期年化收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为，目的在

2023-02-26 15,340
不知情银行卡被别人用来洗钱，会被拘留吗
不会，如果不知情的，就不构成违法，更不属于犯罪，没有法律责任。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售

2022-07-21 15,340
办卡给别人洗钱被抓了
办卡给别人洗钱要承担的责任是：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额

2023-10-14 15,340

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银行卡别人拿去洗钱是什么罪
银行卡别人拿去洗钱是洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为其掩饰、隐瞒来源和性质，应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期

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被诈骗的钱有银行卡转账记录能追回
被诈骗分子骗钱后，有转账记录的，钱能不能追回，要依据具体情况而定。被诈骗的款项一般会让公安机关负责追缴，追缴后会退还给被骗者。如果犯罪分子实施诈骗行为后，只是把款项转移到省外账户，那么公安机关可以追回的可能性较高。到那时如果款项已经被转移到

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01:18
拿自己的卡给别人洗钱要坐牢吗
拿自己的卡给别人洗钱是否要坐牢，要根据是否构成洗钱罪来确定，具体认定如下： 1、在明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗钱者的，是属于共同犯罪的情形，按洗钱罪的帮助犯处罚； 2、如果不知情是不构成犯罪的，要及时停止，把卡拿回来，并且在可能

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