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反洗钱等级划分5个等级

反洗钱等级划分5个等级

2020-12-03 961
普法内容
反洗钱等级由中国人民银行及其分支机构按监管分工分为 A、 B、 C、 D、E五类。A类中95分≤AAA≤100分,90≤AA< 95,85≤A<90。B类中80≤BBB< 85,75≤BB< 80,70≤B<75。C类中65≤CCC< 70,60≤CC< 65,55≤C<60。D类中50≤D<55。E类中E<50。
《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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