洗钱被传唤怎么办

2022-11-03 1,261

普法内容

洗钱被派出所传唤，想要通过讯问了解供述情况。如果供述与公安掌握的证据能够印证洗钱犯罪事实，那么下一步就要被采取刑事强制措施了。被传唤者需要积极认罪，配合警方，争取宽大处理。犯了洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。洗钱罪的构成要件是什么 1、洗钱罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定； 2、洗钱罪在客观方面表现为协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金转换为彼种现金，将此种金融票据转换为彼种金融票据。同时，其所“洗”钱财必须来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七种犯罪； 3、洗钱罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位； 4、洗钱罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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洗钱取保候审后又被外地传唤
取保候审后警察传唤，取保候审期间警察传唤如果没有违反取保候审的规定，不会再被收押。要到公安局拿到拘留通知书，根据情节，数量，次数等定罪量刑的，尽量争取取保候审和缓刑。

2020-06-19 642
银行卡洗钱被公安传唤要紧吗
银行卡洗钱已涉嫌刑事犯罪。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以

2021-12-13 2,475
强制传唤后被拒绝怎么办？
根据法律规定公安机关根据案件情况对需要拘传的犯罪嫌疑人，或者经过传唤没有正当理由不到案的犯罪嫌疑人，可以拘传到其所在市、县内的指定地点进行讯问。需要拘传的，应当填写呈请拘传报告书，并附有关材料，报县级以上公安机关负责人批准。

2020-02-05 346

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洗钱取保候审后又被外地传唤
取保候审后警察传唤，取保候审期间警察传唤如果没有违反取保候审的规定，不会再被收押。要到公安局拿到拘留通知书，根据情节，数量，次数等定罪量刑的，尽量争取取保候审和缓刑。

2021-12-16 15,340
被传唤出国要走传票怎么办？
第二十一条对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖；被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。

2022-08-06 15,340
被传唤后没有给当事人一份传唤书怎么办
《治安管理处罚法》对于被传唤后没有给当事人一份传唤书怎么办有相关规定：第九十五条治安案件调查结束后，公安机关应当根据不同情况，分别作出以下处理：（一）确有依法应当给予治安管理处罚的违法行为的，根据

2022-08-10 15,340
法院被传唤有借款人没钱还怎么办
法不强人所难，真的没钱还债，那就是神仙来了也不怕；个人建议可积极应诉，与债权人协商，由法院调解结案，你也不可能一辈子不赚钱，只是暂时欠缺经济能力，只能以后分期偿还，慢慢还呗！！。

2022-10-07 15,340

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怎么区别传唤与拘传
传唤，是指司法机关通知诉讼当事人于指定的时间、地点到案所采取的一种措施。拘传，是指侦查机关对未被羁押的犯罪嫌疑人强制其到案接受讯问的一种刑事强制措施。依据刑法的法律规定，传唤和拘传的区别为： 1、两者的强制力不同。传唤的诉讼当事人一般是接到

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传唤与拘传的区别
根据我国相关法律规定可以知道，传唤和拘传主要有下面几点区别：第一，在适用对象上，传唤不仅适用于被追诉人，还适用于证人、被害人等诉讼参与人，但是拘传只适用于刑事被追诉人；第二、在形式上，传唤不具有强制性，但是拘传属于强制措施的一种，具有强

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被传唤了没收手机合法吗
被传唤了没收手机合法。如果被带到派出所并被没收手机说明是被传唤了，按照法律规定被传唤人员应道法接受人身检查、包括随身携带物品，这些物品不是被没收，只是被暂时扣押，审查、传唤结束按照处理结果，就会发还给当事人或者当事人家属。根据相关法律规定可

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