洗钱被传唤怎么办

2022-11-03 1,316

普法内容

洗钱被派出所传唤，想要通过讯问了解供述情况。如果供述与公安掌握的证据能够印证洗钱犯罪事实，那么下一步就要被采取刑事强制措施了。被传唤者需要积极认罪，配合警方，争取宽大处理。犯了洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。洗钱罪的构成要件是什么 1、洗钱罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定； 2、洗钱罪在客观方面表现为协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金转换为彼种现金，将此种金融票据转换为彼种金融票据。同时，其所“洗”钱财必须来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七种犯罪； 3、洗钱罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位； 4、洗钱罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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银行卡洗钱被公安传唤要紧吗
银行卡洗钱已涉嫌刑事犯罪。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以

2021-12-13 2,610
洗钱取保候审后又被外地传唤
取保候审后警察传唤，取保候审期间警察传唤如果没有违反取保候审的规定，不会再被收押。要到公安局拿到拘留通知书，根据情节，数量，次数等定罪量刑的，尽量争取取保候审和缓刑。

2020-06-19 700
银行卡涉嫌洗钱被传唤会留案底吗
对于银行卡洗钱行为，根据相关法律规定，构成犯罪的将被判处五年以下有期徒刑或拘役，同时需支付罚金；若情节严重，则可能被罚以5年以上10年以下有期徒刑，同时还需支付罚金。若单位涉及此类犯罪活动，将会受到相应罚金处罚，同时也会追究该单位直接责任

2024-04-16 15

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洗钱取保候审后又被外地传唤
取保候审后警察传唤，取保候审期间警察传唤如果没有违反取保候审的规定，不会再被收押。要到公安局拿到拘留通知书，根据情节，数量，次数等定罪量刑的，尽量争取取保候审和缓刑。

2021-12-16 15,340
被传唤人人在外地警察传唤怎么办？
协助调查的专业术语是传唤根据治安管理处罚法第八十二条需要传唤违反治安管理行为人接受调查的，经公安机关办案部门负责人批准，使用传唤证传唤对现场发现的违反治安管理行为人，人民警察经出示工作证件，可以口头传

2022-06-29 15,340
被传唤出国要走传票怎么办？
第二十一条对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖；被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。

2022-08-06 15,340
被传唤后又被拘留该怎么办
这个需要根据具体的情况来看，一般情况下如果没有证据能证明当事人确实有违法犯罪行为存在的，是不会再被拘留的，但是如果是有确定的证据能证明确实有犯罪行为，可能还是会依法拘留，所以被传唤后不要太过紧张，积极

2023-09-22 15,340

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怎么区别传唤与拘传
传唤，是指司法机关通知诉讼当事人于指定的时间、地点到案所采取的一种措施。拘传，是指侦查机关对未被羁押的犯罪嫌疑人强制其到案接受讯问的一种刑事强制措施。依据刑法的法律规定，传唤和拘传的区别为： 1、两者的强制力不同。传唤的诉讼当事人一般是接到

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被传唤了没收手机合法吗
被传唤了没收手机合法。如果被带到派出所并被没收手机说明是被传唤了，按照法律规定被传唤人员应道法接受人身检查、包括随身携带物品，这些物品不是被没收，只是被暂时扣押，审查、传唤结束按照处理结果，就会发还给当事人或者当事人家属。根据相关法律规定可

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传唤与拘传的区别
根据我国相关法律规定可以知道，传唤和拘传主要有下面几点区别：第一，在适用对象上，传唤不仅适用于被追诉人，还适用于证人、被害人等诉讼参与人，但是拘传只适用于刑事被追诉人；第二、在形式上，传唤不具有强制性，但是拘传属于强制措施的一种，具有强

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