金融违法行为有哪些

2020-05-08 374

普法内容

非法金融业务活动是指未经有关金融监管机构批准，擅自从事金融活动，包括非法从事银行类业务、非法从事证券类业务和非法从事保险类业务活动等。

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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哪些行为是金融违规
金融违规的行为包括：办理存款、贷款等业务不按照会计制度记帐、登记，或者不在会计报表中反映；将存款与贷款等不同业务在同一帐户内轧差处理；经营收入未列入会计帐册等。

2020-12-29 25
刑事上行为和金融行为的罪名有哪些
金融犯罪的罪名有： 1、危害货币管理制度罪； 2、危害金融机构设立管理制度罪； 3、危害金融机构存贷管理制度犯罪； 4、危害金融机构存贷管理制度犯罪； 5、危害金融票证； 6、有价证券管理制度犯罪； 7、妨害信用卡管理制度犯罪； 8、危害证

2020-12-05 132
哪些属于金融诈骗行为
刑法条文〕：第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五

2024-05-19 24

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违反合同行为有哪些违法行为
违反合同不属于违法行为，债务人拒绝履行合同，是违反了合同条款，需要承担违约责任，这是民事责任，不是违法犯罪。如果对方拒绝履行，作为另一方，可以要求其赔偿损失，作为守约方也可以直接解除合同。当事人可以约

2022-07-01 15,340
公司的扣薪金有哪些违法行为
单位扣除工资的违法行为包括：用人单位未按约定金额支付劳动者劳动报酬；用人单位通过转移财产、逃避等方式逃避支付劳动者劳动报酬；用人单位有能力支付而不支付劳动者劳动报酬。

2021-11-03 15,340
伪造金融票据罪都有哪些行为
1、处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。 2、法

2022-11-10 15,340
股东出资违法行为的违法行为有哪些？
股东出资的违法行为有公司虚报注册资本取得公司登记；公司的发起人、股东虚假出资，未交付或者未按期交付作为出资的货币或者货币财产；公司的发起人、股东在公司成立后，抽逃其出资。

2022-06-09 15,340

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违法分包是指哪些行为
违法分包主要涉及的是建设工程合同相关问题，根据《中华人民共和国民法典》第791条规定，建设工程的发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。但是，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的

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教师的行为违背教育法律的有哪些
教师的行为违背教育法律的有： 1、侵犯学生受教育机会平等的权利； 2、侵害学生参加考试的权利； 3、侵犯学生上课学习的权利； 4、侵害学生受教育的选择权； 5、侵犯学生在升学、复学方面的同等权利。作为一名教师，应当关心、爱护全体学生，尊重

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违反生活纪律的行为有哪些
违反生活纪律的行为如下：生活奢靡、贪图享乐、追求低级趣味，造成不良影响的。与他人发生不正当性关系，造成不良影响的。利用职权、教养关系、从属关系或者其他相类似关系与他人发生性关系的。违背社会公序良俗，在公共场所有不当行为，造成不良影响的。有其

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