警察抓洗钱的需要什么证据

2022-06-06 3,275

普法内容

警察抓洗钱要的证据，具体如下：一、物证： 1、用于洗钱的作案工具（银行卡、结算工具、印章、交通工具、通讯工具等）及照片； 2、涉案财物（不动产；准不动产；动产；财产性收益）及照片； 3、其他与案件有关的物证。二、书证： 1、上游犯罪嫌疑人与案件有关的银行账户、资金进出流水账、记账凭证等； 2、洗钱犯罪嫌疑人与案件有关的银行账户、资金进出流水账、资金结算记录、记账凭证等； 3、关联账户的资金进出记录； 4、涉案单位的账本、会计凭证、资金进出记录等； 5、上游犯罪犯罪人员与洗钱犯罪嫌疑人为洗钱而签订与案件有关的的转让、租赁、典当、担保、经营合同等； 6、与案件有关的金融票据、股票、有价证券、产权证明、股权登记证明等。三、证人证言： 1、上游犯罪人员的违法犯罪情况； 2、上游犯罪人员与洗钱犯罪嫌疑人的关系，双方为洗钱而沟通协商的情况； 3、洗钱犯罪嫌疑人帮助上游犯罪人员洗钱时，是否了解上游犯罪嫌疑人的违法犯罪情况； 4、上游犯罪人员犯罪所得及其产生收益的类型、名称、特征、数量、价值等； 5、洗钱的时间、地点、手段、数额、具体经办人员及洗钱的具体过程。四、被害人陈述。五、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解。

《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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警察查洗钱犯罪的证据是什么？
（一）客体要件本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱，其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为，将赃款通过金融活动将“黑钱变白”，从而达到可以公开使用的目的。换言之，即犯罪分

2024-05-28 17
洗黑钱为什么是异地警察抓人
洗黑钱被异地公安抓捕的原因是案件在当地办理。洗钱是一种将非法所得合法化的违法行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化，一经查处将面临相应的刑事处罚。公安局经侦支队主要负责对生产、销售假冒伪

2021-12-28 30
洗钱被抓到了，会被抓到警察吗
未成年人不会被拘留，但是会对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以罚款。《预防青少年犯罪法》第十四条未成年人的父母或者其他监护人和学校应当教育未成年人不得有下列不良行为：旷课、夜不归宿；携带管制刀具；打架斗殴、辱驾他人；强行向他人索要财

2024-05-25 21

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什么案件可能有警察抓洗钱的证据?
人证物证，银行流水证明等都可以。可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解。证据必须经过查

2022-12-01 15,340
洗钱被抓了没有证据警察会查吗
1、先看有没有“不明知”的无罪辩护理据。掩饰犯罪所得罪：要看是否明知处理的是赃物。明知是指“知道”或者“有证据证明推定知道”，不包括“过失不知道（即应当知道而因为过失确实不知道）”，更不包括“无过失

2022-03-19 15,340
警察怎么抓洗黑钱
1、会采用卧底的形式。 2、法律依据《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、

2022-07-19 15,340
洗黑钱是警察抓吗
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性

2022-11-08 15,340

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抓嫖娼要有什么证据
抓嫖娼要有以下证据：认定卖淫嫖娼行为，除了嫌疑人的供述外，公安民警还应调查的其他证据，如：民警当场抓获时民警的证言；或者现场的有关物证或书证；或者能够证明卖淫嫖娼的视听资料；或者介绍或容留人的证言；或者其他人证、物证等。如果嫌疑人不承认卖淫

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警察上门调查需要出示什么证件
警察上门调查需要出示警察证件，表明自己的身份。在特殊情况下，可以口头传唤，不需要书面的手续，即传唤证或拘留证，事后可以补办相关的手续。根据相关法律规定，人民警察在公安机关以外，询问被侵害人或者其他证人，应当出示工作证件。警察可以带案件的知情

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警察会去ktv抓未成年吗
警察会去ktv抓未成年。已满14周岁不满18周岁的人违反治安管理的，从轻或者减轻处罚；不满14周岁的人违反治安管理的，不予处罚，但是应当责令其监护人严加管教。对于已满14周岁不满16周岁的；已满16周岁不满18周岁，初次违反治安管理的；这两

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